非法集资的危害性主要表现在()。
非法集资案件的调查取证可采取行业执法调查,即以公安机关、人民银行和金融监管部门为主,相关部门配合,主要对涉案单位或个人资金运作情况进行调查和核实。
公安机关在对非法集资刑事案件立案侦查前,需经有关行政部门对非法集资性质作出认定。
下列哪项属于非法集资的表现形式?()
非法集资案件在调查取证期间,()应组织相关部门对涉嫌非法集资单位和个人进行动态监控,防止抽逃、转移、藏匿资金以及主要涉案人员潜逃,发现异常情况要及时采取必要的管控措施。
在非法集资排查中,对涉及内部员工和用信客户已立案或发案的非法集资案件,应该()。
对情节较轻、社会影响较小、非法集资单位或个人有还款能力和还款意愿的案件,由()责令非法集资单位或个人立即停止非法集资活动,指导、督促其限期完成集资款的清理和清退。
目前的非法集资活动主要包括()等形式。
在处置非法集资案件过程中,要制定科学的处置非法集资活动(),如发生突发事件,应根据其性质和严重程度,及时启动相应的突发事件应急预案。
()负责对涉嫌非法集资活动单位或个人的金融资产依法进行检测;配合政府及其他有关部门对非法集资进行查处于取缔等工作;负责对所监管行业和领域非法集资的监测预警;配合有关部门做好打击和处置非法集资相关工作。
《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》(公通字〔2014〕16号)指出,跨区域非法集资刑事案件,在查清犯罪事实的基础上,可以由不同地区的公安机关、人民检察院、人民法院分别处理。对于分别处理的跨区域非法集资案件,可以按照当地制定的处置工作方案分别处置涉案财物。
非法集资主要有以下几种表现形式()。
各公司要根据保监会《关于人身保险公司开展风险排查的通知》的要求,对面临的()、保险风险、战略风险、声誉风险和流动性风险等风险进行全面排查,有效预防、及时发现和妥善处置侵占、挪用、诈骗、传销、商业贿赂、非法集资等司法案件和销售误导、非正常集中退保等风险事件。
非法集资的表现形式有以下几种()。
行政部门未对非法集资作出性质认定的,不影响非法集资刑事案件的侦查、起诉和审判。
下面哪项不是保险领域非法集资的主要特点()
处置非法集资牵头部门和行业主管部门、监管部门发现本行政区域或者本行业、领域可能存在非法集资风险的,有权对相关单位和个人进行(),责令整改
关于加强非法集资和互联网金融领域风险管控风险提示的应对措施()
办理非法集资刑事案件中,确因客观条件的限制无法逐一收集集资参与人的言词证据的,可结合以下证据,综合认定非法集资对象人数和吸收资金数额等犯罪事实()
王某以南京为中心在长三角地区开展非法集资活动,由主要犯罪地公安机关作为案件主办地()
非法集资案件的犯罪形式主要有哪些()
终版37、办理非法集资刑事案件中,确因客观条件的限制无法逐一收集集资参与人的言词证据的,可结合以下证据,综合认定非法集资对象人数和吸收资金数额等犯罪事实()
终版2、非法集资的表现形式有以下几种()
展业外勤发生重大案件(包含但不限于保险欺诈、非法集资、滞挪保费保险金、侵占、传销等)给公司或客户造成重大损失的,涉案展业单位各级主管除了承担管理责任外,并进行重大案件管理责任追究,错误的说法是()