银行完成冻结或相应的限制措施后，应立即将冻结资产数额、权属等情况及涉恐名单客户以及关联企业客户的交易信息，以口头形式报告所涉及分支行所在地区县级公安机关和县市级国家安全机关，并抄报所涉及分支行所在地人民银行分支机构。
银行工作人员不得为信用卡申请人提供虚假、伪造信息。提供虚假材料涉及伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章，或者涉及伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章，根据刑法第二百八十条规定分别以伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪和伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪定罪处罚
对于确实无法提供用户姓名、电话信息的，要注明该机的销售点名称、地址、联系人、电话等信息，以上内容将进行核查，核实虚假信息者，列入黑名单。此部分数据不得高于总送修、送检测量的（），请尽可能提终有效的终端用户，以更好地为用户服务。
分行将不定期更新反洗钱系统中OFAC名单以供各机构查询。各机构在黑名单查询时，建议将所查客户信息分别按照（）依次进行查询，根据查询结果来确定客户是否属于OFAC名单。
客户如果无法提供全面信息或提供虚假资料，个人财务规划师可对以后出现责任纠纷不负责任。
邮储银行个人商务贷款连续逾期（）、累计逾期3次或形成不良贷款的客户，将被列为黑名单客户。
根据《中国农业银行个人客户信用等级评定管理办法》，涉及诉讼、仲裁以及其它法律纠纷，可能面临重大经济赔偿或法律责任，对我行产生不利影响的，直接认定为（）。
承担（）等职责的中介组织或其人员，为信用卡申请人提供虚假的财产状况、收入、职务等资信证明材料，应当追究刑事责任的，依照刑法第二百二十九条的规定，分别以提供虚假证明文件罪和出具证明文件重大失实罪定罪处罚。
对涉及刑事犯罪、经济犯罪、贪污等与洗钱风险案件相关的客户，涉及可疑或重大可疑交易的，按（）上报相关可疑交易报告。
对贷记商务卡逾期（）天（含）以上的法人客户可以进行欠款扣收。
如果客户持续使用信用卡，即使偿还了欠款，曾经逾期的记录也还要在个人信用报告中展示一段时间，一般是（）。
期货公司因（）提供虚假信息误导客户下单，造成客户经济损失的，应当承担赔偿责任。
如果客户发生逾期欠款，则：（）。
客户公司涉及重大法律诉讼、仲裁或重大经济纠纷是（）。
期货交易所因重大过失提供虚假信息误导客户下单的，由此造成客户的经济损失由期货交易所承担。（）
发行服务机构应采取切实有效的手段通知客户补交欠款，包括但不限于短信、电话、邮寄通知书等，客户在收到通知后()天内不予补交，该车辆的ETC卡/签将列入状态名单停止使用，高速公路经营单位需采取有效措施配合发行服务机构追收欠费，包括但不限于下发车牌黑名单等，待补交后()小时内删除状态名单。
向国家能源局及其派出机构提供虚假或隐瞒重要事实的文件、资料的，由国家能源局及其派出机构责令限期改正;逾期不改正的，由国家能源局及其派出机构依据《电力监管条例》第三十四条，对其处以（)万元以上、（)万元以下的罚款，并将其列入安全生产不良信用记录和安全生产诚信“黑名单”。
党的十八大以来，党中央（)，统筹协调涉及政治、经济、文化、社会、军事等领域信息化和网络安全重大问题。
2006年7月至8月间，甲公司销售部的10余名业务骨干分别以出国留学等虚假事实为由先后提出申请，要求离开甲公司，在未经批准的情况下即到乙公司工作，并组建了乙公司销售二部。这些人分别将其在原工部门中使用、保管的甲公司客户档案(包括甲公司的报价、生产计划、其与外国代理商联系的往来传真，产品包装、运输、价格等情况的询价和确认等资料)复印交给乙公司，并以乙公司名义向国外客户发函，继续从事原在甲公司的业务，致使甲公司的国外客户取消原订2006年下半年的订单。乙公司已实际完成了原定由甲公司完成的20多笔交易，获利80余万元。为此，给甲公司造成重大经济损失。甲公司不仅于2004年制定了《商业秘密保护规定》，而且在其与员工签订的劳动合同中有保密条款。甲公司于2006年9月12日向法院提起诉讼。根据上述情况，回答下列问题；人民法院审理此案中，确定甲公司的经营信息是否构成商业秘密时所依据的是()。
各机构（部门）应审慎、及时处理“黑名单”系统筛查拦截的信息，如有合理理由怀疑客户或业务涉及本行“黑名单”范国的，应（）
期货交易所、期货公司故意提供虚假信息误导客户下单的，由此造成客户的经济损失由期货交易所、期货公司、客户共同承担（）
涉电力领域市场主体以提供虚假申请材料等方式违法违规进入市场的，应按照规定程序列入“黑名单”。（)
公司建立发票黑名单制度，取得外部供应商虚假发票两次以上的，将其列入黑名单，进行重点管理审核，虚假发票情节严重给公司造成经济损失且拒不配合整改的，与其解除合作关系，并向税务机关举报。()此题为判断题(对，错)。
拟申请登记私募基金管理人，协会不予办理登记的情形包括（）。Ⅰ.申请机构兼营与私募基金业务相冲突的业务Ⅱ.申请机构存在虚假填报、恶意欺诈等行为Ⅲ.申请机构被列入企业信用信息公示系统严重违法企业公示名单Ⅳ.申请机构的高管人员最近三年存在重大失信记录，或最近三年被中国证监会采取市场禁入措施
