参与同一行内银团贷款的总行营业部、一级(直属)分行或各一级(直属)分行辖内二级分行均为该行内银团的成员行。成员行依据不同的职责划分为()。
反洗钱监测系统中白名单详细名单类型为“大额或可疑”,该白名单客户的()
行内银团一般成员行的职责主要包括:()
参与同一行内银团贷款的分支行均为该行内银团的成员行,成员行依据不同的职责划分为()。
反洗钱监测系统在设定白名单时,将白名单类型详细分为()
收款人为行内非客户时,须输入汇入行()
农信银系统行外清算,行内记账涉及的科目包括()。
行内银团贷款业务中,牵头行的职责包括()。
网上专属理财账户可作为手机银行中行内转账、中行内定向转账、国内跨行转账、国内跨行定向转账的转入账户()
加油站黑灰名单管理主要是指卡管理部门监控加油站接收白、灰名单状态并及时处理异常情况。
根据大连银行变更银行机构的运营操作指导意见要求,营业机构在变更名称或营业地址获得批准后,变更行应同时向总行申请变更行内相关运营业务系统信息,以下属于须向总行申请变更的行内业务系统有:()
行内入账汇款按照汇入方账户类型可分为()
参与同一行内银团贷款的总行营业部、一级分行辖内二级分行均为该行内银团的成员行。成员行依据不同的职责划分为()
手机管家防骚扰拦截通过设置黑白名单、骚扰电话类型,对来电号码进行拦截,设置的白名单优先级高于黑名单()
行内名单新增由法人审批岗操作。()
行内白名单可设置免监测类型,依据选定的免监测类型,一旦触发此类模型,系统自动排除。()
我行资产托管业务,按照营销类型的不同,主要分为纯托管类和行内资源对接类。其中行内资源对接类主要分为“对应理财、对应自有资金、代销+托管”三种类型()
高速公路黑灰名单分为 追缴黑灰名单和 追缴黑灰名单()
审计部门应将试点行社“白名单”及其大额授信管理纳入日常审计范围。()
金额为5亿的行内银团贷款,北京分行是代理行,上海分行是参与行,承贷比例均为50%,下列关于该行内银团贷款操作正确的是()
对人机接口或通信接口输入的数据进行的输入输出控制,结合应用的数据模型编写统一的数据有效性验证模块,对报文域的数据类型、长度、范围进行检查,优先使用白名单机制,对于白名单不能覆盖的增加黑名单,以上要求属于安全设计原则中的()
加强客户身份信息收集。按照行内反洗钱管理要求,收集并记录(),以及政要控制实体、使领馆或外交机构、非政府组织、慈善组织、货币服务机构、第三方支付公司等客户需要特别尽职调查(SDD)的信息,确认反洗钱系统客户洗钱风险评级结果。按照行内规定,履行高风险客户、政要人士、特定类型客户的准入审批程序。不得为我行不允许建立客户关系的制裁名单上的人员开立账户
按照行内反洗钱管理要求,不得为我行不允许建立客户关系的()名单上的人员开立账户
行内银团贷款牵头行主要职责有()