在开展并购贷款时，商业银行应在（）等主要业务环节以及内部控制体系中加强专业化的管理与控制。
根据《商业银行金融创新指引》，商业银行推出金融创新产品和服务，应做到（），制定与每一类业务相适应的操作规程、内部管理制度和客户风险提示内容。
加强和完善银行与客户、银行与银行以及银行内部业务台账与会计账之间的适时对账制度，对对账频率、对账对象、（）等做出明确规定。
企业网上银行柜面业务是指客户申请与我行建立、变更、注销以及（）与企业网上银行相关的权利义务关系的业务。
银行内部相关业务部门与信用卡部门联动，向行内现有各类个人客户和公司客户营销信用卡的方式为().
（）是指由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部因素所造成财务损失或影银行声誉、客户和员工的操作事件。
商业银行应当对存款账户实施有效管理，建立和完善银行与客户、银行与银行以及银行内部业务台账与会计账之间的适时对账制度，对（）、可参与对账人员等做出明确规定。
商业银行在开展电子资金转移与支付业务过程中，应不断加强客户信息安全的内部控制与管理。未经客户对本机构授权，不得直接或间接将（）提供给第三方机构。
银监会《关于加大防范操作风险工作力度的通知》（银监发〔2005〕17号）规定，银行业金融机构应加强和完善银行与客户、银行与银行以及银行内部业务台账与会计账之间的（）制度，对对账频率、对账对象、可参与对账人员等做出明确规定。
商业银行应当建立和完善银行与客户、银行与银行以及银行内部业务台账与会计账之间的适时（）制度。
下列属于投资银行业务内部控制内容的有（）。 Ⅰ.证券公司重点防范因管理不善、权责不明、未勤勉尽责等原因导致的法律风险、财务风险及道德风险 Ⅱ.建立投资银行项目管理制度，完善各类投资银行项目的业务流程、作业标准和风险控制措施 Ⅲ.加强投资银行项目的内核工作和质量控制 Ⅳ.加强证券发行中的定价和配售等关键环节的决策管理
商业银行应当对存款账户实施有效管理,建立和完善银行与客户、银行与银行以及银行内部业务台账与会计账之间的适时对账制度，对（）做出明确规定。
商业银行对各类风险进行识别与评估时应充分考虑内部和外部因素。其中，内部因素包括组织结构的复杂程度、银行业务性质、行业变动趋势、机构变革以及员工的流动等。（）
在开展个人理财业务时，商业银行应当将银行资产与客户资产集中起来统一管理，这样有利于加强银行方面的责任感，维护客户利益。（ ）
商业银行操作风险事件是指由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部因素所造成财务损失或影响银行声誉、客户和员工的操作事件。
由于本币业务与外币业务在不同部门办理，为加强科学决策和风险控制，商业银行可对客户的本币业务与外币业务分别确定授信额度。（）
为贸易新业态提供服务的银行和支付机构，按照展业原则，应完善贸易新业态客户身份识别和管理制度，加强客户信用分类管理，持续开展客户身份识别与交易抽查验证，健全客户合规约束和分类标识机制，放宽办理重点名单内市场主体的外汇业务要求，指导客户合规办理外汇收支。()此题为判断题(对，错)。
按照《关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定，商业银行应与客户合理约定网银（)和（)上限，合规办理转帐业务。
银企直联业务是指商业银行与企业客户直联，企业通过内部系统向银行端直接发起的通过本银行的银行账户（）的业务
依据《商业银行并购贷款风险管理指引》的规定，商业银行应在并购贷款业务受理、（）贷后管理等主要业务环节以及内部控制体系中加强专业化的管理与控制。
根据《中国银行业监督管理委员会关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》（银监办发[2014]57号）商业银行为个人客户开通具有大额资金转账功能的网银业务，应与客户面签开通协议（）
根据《商业银行集团客户授信业务风险管理指引》规定，商业银行应根据《商业银行集团客户授信业务风险管理指引》的规定，结合自身的经营管理水平和信贷管理信息系统的状况，制定集团客户授信业务风险管理制度，其内容应包括__、内部报告程序以及内部责任分配等（）
银行业金融机构要牢固树立全员合规意识，进一步加强员工教育与外包行为管理，强化信息安全建设，强化内部监督，建立完善客户个人信息保护长效机制。严肃处理发现的违规问题，对涉嫌犯罪的，及时向检察机关报案（）
非银行支付机构与银行机构应当加强信息传递，为对方履行大额交易报告义务提供的客户身份信息和交易信息，持续完善资金上下游链条信息（）
