下列不属于内部交易年度报告的主体是()
下列交易不属于银行业金融机构可疑交易报告范围的是()
若未发现交易可疑,可免于大额交易报告的有( )。
企业,可免于准备关联交易同期资料的是()。
发生下列关联交易的企业,可免于准备关联交易同期资料的是()。
下列交易不属于银行可疑交易报告范围的是()。
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列不能免于报告的大额交易是()。
柜员有下列()情况的,可免于参加行内相同项目的考试。
根据《反洗钱法》,金融机构应当建立和执行大额交易、可疑交易报告制度。下列不属于应当向反洗钱中心报告的交易行为的是()。
如果未发现交易可疑的,可免于大额交易报告的交易有()
未发现交易可疑,可免于报告的交易有()。
下列交易或行为中,不属于应当进行报告的可疑交易的是()。
下列属于可免于准备同期资料的是()
以下哪一笔国际收支跨境交易,交易主体可免于填写相应申报单。()
以下交易中不属于可免报告的大额交易的是()
按照人民银行反洗钱规定,可免于大额可疑交易报告的有金融机构同业拆借、同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存、外国政府贷款转贷业务项下的交易。
下列不属于可免予报告的交易的是( )。
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列不能免于报告的大额交易是()
党员以及行使公权力的公职人员无正当理由,未如实报告个人有关事项的,虽不构成违纪但造成不良影响的,或虽构成违纪但依据有关规定可免于党纪政纪处分的,应当对其进行诫勉谈话。()
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列()交易在未发现交易可疑的情况下,可免于大额交易报告。
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列各项中,不能免于报告的大额交易是()
我行大额交易监控名单管理要求,下列哪些客户未发现交易或行为可疑的,经审批后,我行可以将其纳入反洗钱系统大额交易监控名单管理,免于报告大额交易报告()
下列不属于大额交易报告中“报告机构信息”要素的是()