非自助式保管箱的开启、锁闭及物品的存入、取出,均由租用人或其代理人自行操作。银行除负责认证客户身份、开启及关闭库门和()外,对其他事项不承担责任。
租用人被冻结后,代理人不可以在我行办理任何保管箱开箱业务。
租用人或授权代理人可随时开启、使用租用的保管箱。
金融机构应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击(),依照法律、行政法规等有关规定协助司法机关、海关、税务等部门查询、冻结、扣划客户存款。
司法查询冻结扣划存款时()银行不得协助办理。
在发生以下()情况时,银行应当对租用人的保管箱采取封箱处理。
司法机关等部门查询、冻结、扣划存款人存款时,应由()审批签章后交柜员办理。
()账户最后一笔交易(不包括结息、代扣利息税、司法查询、司法冻结、司法扣划后扣收小额账户管理费)超过2年的,在规定时间可设为长期不动户。
储蓄国债司法业务是指营业机构依法协助有权机关查询、冻结、扣划投资者储蓄国债的行为,包括()。
非自助式保管箱的开启、锁闭及物品的存入、取出,均由租用人或其代理人自行操作。银行除负责(),对其他事项不承担责任。
《协助有权机关查询、冻结、扣划登记簿》按网点设置,是序时记载银行协助有权机关查询、冻结、扣划、解冻企、事业单位、机关、团体及个人存款或其他代保管物品情况的登记簿,是事后查阅和填报有关报表的重要账簿。
有权部门需要银行协助办理储蓄存款查询、冻结手续时应出具有权部门签发的协助查询冻结存款通知书及本人的工作证和执行公务证,并详细记载《协助有权机关查询、冻结、扣划措施登记簿》。
司法机关等部门查询、冻结、扣划凭证式国债时,应由()审批签章后交柜员办理。
银行业金融机构在协助有权单位办理查询、冻结或者解除冻结时,应当留存(),并注明用途。银行业金融机构应当妥善保管留存的工作证或人民警察证复印件,不得挪作他用。
对公营业机构应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动,依照法律、行政法规等有关规定协助()等部门查询、冻结、扣划客户存款。
司法查询、冻结、扣划的手续资料原件或复印件应专夹保管,年终装订成册,保管期为()。
查询、冻结、扣划存款通知书与解除冻结、扣划存款通知书均应由有权机关执法人员依法送达,其他人员送达的,营业机构或相关部门不予受理。
()等材料原则上应附《挂失、查询、冻结、扣划登记簿》一同保管;因挂失业务量较大等原因,挂失申请书等附《挂失、查询、冻结、扣划登记簿》保管不便的,挂失申请书等可单独专夹保管,但应妥善保管,防止丢失,年度终了与《挂失、查询、冻结、扣划登记簿》一同归档保管。
保管箱自租期届满之日起三个月内租用人未办理退租手续又未办理续租手续的,营业机构可直接扣收押金,以抵偿租金。
代保管物品保管期间,如遇司法机关及其他有权部门调查等特殊情况需冻结时,必须出示司法机关及其他有权部门开具的()方可对代保管物品进行冻结。
个人活期存款账户最后一笔交易(不包括结息、代扣利息税、司法查询、司法冻结、司法扣划和扣收小额账户管理费)超过()的设为长期不动户。
受理行在接到协助冻结、扣划存款通知书后,不得向被查询、冻结、扣划单位或个人通风报信,帮助隐匿或转移存款,但应及时扣收我行应收收息()
有权机关人员依法送达查询、冻结、扣划存款通知书与解除冻结、扣划存款通知书时,直销银行电子账户也应纳入查询、冻结、扣划或解除冻结的范围。()
个人活期存款账户最后一笔交易(不包括结息、代扣利息税、司法查询、司法冻结、司法扣划和扣收小额账户管理费,下同)超过()年的,设定为长期不动户