在境外(含香港、澳门和台湾地区)合法注册成立的机构,因跨境人民币业务需要,可以申请在境内银行开立人民币结算账户(人民币NRA)。
客户通过电话下单时,期货公司须将客户的指令予以录音,以备查证。()
单笔等值人民币()的对公结算帐户支付业务则必须进行双热线电话联系查证。
下列哪些业务需要由业务主管进行电话核实()
为了确保客户联系查证的有效性,与客户电话核实应通过()进行核实。
在岸账户与境内NRA账户、OSA账户发生收付业务时,审核资料的原则为()。
下列哪些不需要进行电话查证的。()
下列外汇业务中,要求电话查证的业务是()。
宁波银行NRA账户开立的业务对象及准入条件()。
如由()提交的属于核实范围的业务,应进行电话核实查证。
柜台业务客户联系查证制度是指通过电话核实、当面核实等方式对客户办理相关业务进行查证确认。以确保该笔业务是基于客户的(),保障银行客户资金安全。
柜台业务客户联系查证制度是指通过电话核实、当面核实等方式对()等业务进行查证确认,以确保办理的业务是基于客户的真实意愿,以防范支付结算风险,保障银行和客户资金安全。
NRA外汇账户是指银行为境外机构客户开立的办理款项收付、存款、结算等业务的外汇账户
IP电话按主叫类别和计费方式可分为主叫IP电话业务和记账卡IP电话业务。主叫IP电话业务需要使用卡号和密码标识自己的身份。
关于NRA账户业务办理说法错误的是().
按照《广东华兴银行营运集约化客户信息变更业务操作规程的规定,总行电话银行中心客服对单位公章或印鉴变更、法人变更、查证联系人变更等变更业务的真实性进行查证时,查证结果包括()
有我行同业活期结算账户的同业定期账户开户可免电话查证,其他均需要进行电话查证()
根据我行客户联系查证管理办法,对于()、()、()、()的,电话银行坐席人员应立即通过系统反馈“电话异常”查证结果并注明详细情况
单笔付款超过多少万元的单位支付业务需要向企业两名查证人核实()
在办理NRA外汇账户向境内机构或个人付款业务时,应在付款报文的附言中注明“()”字样
根据《浙商银行国际福费廷业务管理办法(2017年版)》,国际福费廷业务申请人应为从事出口业务的企业法人(含NRA客户)()
识别和控制操作风险,农商行(农信社)受理单位客户的柜面大额转账业务时,应落实业务查证制度,业务查证指通过函件、电话、短信等方式,向单位客户的进行业务支付意向的确认()
开立A类托管账户不需要电话查证()
账户的电话查证,由运营人员实施。开户查证的对象为单位法人(单位负责人),未完成查证前,对账户设置()状态,不得出售重要空白凭证,不得开通网银等非柜面渠道