旅游饭店在接待境外旅客住宿时,除了要查验身份证件、如实登记规定项目外,还应当在()内向当地公安局报送住宿登记表。
旅馆接待旅客住宿时,旅馆必须查验旅客的身份证件,并要求旅客按规定的项目如实登记。接待境外旅客住宿时,除要履行查验身份证件、如实登记规定项目外,旅馆还应当在48小时内向当地公安机关报送住宿登记表。
农合机构为法人客户办理大额转账业务时,必须核对业务经办人员的有效身份证件或其他身份证明文件,并通过联网核查()对业务经办人员身份进行核查。
人民币单笔5万元以上(含)或者外币等值1万美元以上(含)现金存款业务,应当核对客户的有效身份证件,并联网核查身份信息。对于客户所持身份证件或身份证明文件(如:护照、军人、武警身份证件等)无法进行联网核查的,应在《个人XX凭证》上登记()。
未随身携带任何有效身份证件的境外人员要求入住的,应()。
《机动车驾驶证申领和使用规定》中外国人的身份证明,是指其入境时所持有的护照或者其他旅行证件、居(停)留期为六个月以上的有效签证或者停留、居留证件,以及公安机关核发的住宿登记证明;
人民币单笔金额()万元(含)以上现金存款业务,要核对或核查客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
前台登记人员办理住宿登记时,发现境内旅客未携带有效身份证件的,应当()。
持《中华人民共和国旅行证》登记住宿的境外人员,其签证有效期项应填写其《中华人民共和国旅行证》证件有效期。
接待境外旅客住宿进行登记时,()查验旅客的身份证件,按规定的项目如实登记
客户办理无折续存业务,客户非本人办理()以上的,需提供代理人有效身份证件,并进行联网核查。
客户开户时,提交证件后,柜员联网核查发现身份证无相片或相片不清楚或有其它疑问,要求存款人出具的能证明其身份的有效证件或证明文件包括()。
根据《旅馆业治安管理办法》,在接待境外旅客住宿时,旅馆除应查验旅客身份证件,如实登记规定项目外,还应该在()小时内向当地公安机关报送住宿登记表。
凭密码单笔取现金额达到或超过人民币()万元或外币等值1万美元的取款业务,应当核查客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
旅馆住宿验证登记,要求做到凭有效身份证件入住,以下()是有效身份证件
个人支取现金时,对一日一次性提取人民币现金()万元(不含)以上的,柜台人员应请()提供本人有效身份证件,核查身份信息无误后予以支付。
境外个人原兑换未用完的人民币兑回外汇,凭本人有效身份证件和原兑换水单办理,兑回有效期为子兑换日起24个月。
严格执行《河北省农村信用社反洗钱业务管理办法》,为自然人客户办理人民币业务单笔()以上现金存取业务时,应认真核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,并通过联网核查系统核实身份证件的真实性,同时登记客户身份基本信息。
单折业务规定对未在农业银行开立账户的客户提供人民币单笔金额()万元(含))以上或者外币等值()美元(含))以上一次性现金汇款业务,应当通过(联网核查)系统核对客户有效身份证件,将客户姓名、证件类型、证件号码、住所地或单位地址、联系方式等信息登记在传票背面,并留存(客户有效身份证件)或者其他身份证明文件的复印件,随传票装订。
人民币单笔5万元以上(含)或者外币等值1万美元以上(含)现金存款业务,应当核对客户的有效身份证件,并联网核查身份信息。对于客户所持身份证件或身份证明文件(如.护照.武警身份证件等)无法进行联网核查的,应在《个人XX凭证》上登记()
施工场地门卫及属地管理单位须严把出入人员身份核查关,对于无运营公司核发有效证件、严禁其入内。()
客户办理挂失业务无法提供有效身份证件,可要求客户提供能证明其身份的相关佐证,如户口本、公安机关出具的户籍证明、身份证领取单等,对客户身份证进行手工核查,核实客户确为本人后,可先予以办理挂失业务,待客户取得有效证件后,再办理挂失后续业务()
旅客购票须凭本人有效身份证件或公安机关出具的其他有效身份证件,并填写旅客定座单此题为判断题(对,错)。
人民币单笔()以上(含)的现金存款业务,应当核对客户的有效身份证件,并联网核查身份信息