以下关于建立企业网银集团关系的客户,说法错误的是()
对于个贷受理对象,仅限于已在系统中建立信贷关系的本机构所辖客户、操作员所管客户,具体包括哪些?()
农业银行实施统一授信管理对象,包括所有与农业银行已建立信用关系或拟建立信用关系的(),对于达到一定规模、报表健全的(),也应实施统一授信管理。
在集团账户维护过程中,集团总公司的()是标识集团客户上下级关系的唯一纽带,开通、维护账户透支、资金归集、资金池或客户端等功能时,均需通过其来建立集团关系。
具有与借款人新建立信贷业务关系且()的流动资金贷款,原则上应采用贷款人受托支付方式。
与借款人新建立信贷业务关系且信用状况一般的流动资金贷款,原则上应采用贷款人受托支付方式。
新建立信贷业务的个人大额贷款客户应()检查一次,其他个人贷款正常类()检查一次,关注类按季检查,不良贷款按照重点检查进行实施,并填写《河南省农村信用社贷后跟踪检查表》。
SI为主体承担销售工作(签单)职责,诸如以SI为主要角色获取客户资源、制定解决方案、多次交流沟通、签署合作备忘录、辅助中国移动与集团客户签署业务合作协议,一级客服支撑及关系维系;面向集团客户的业务使用培训与问题解答等工作,其分成比例最高为()。
预防措施是对已发现问题或客户投诉的反映。
对已与或拟与华夏银行建立信用关系的公司客户(含集团客户),或()均应进行风险评级
需批量签约的集团客户,其个人和银行方无协议关系,银行方只与个人所属企业或集团签订协议,对集团内所有个人客户提供统一服务。()对名下个人客户的真实身份信息负责。
对已与农发行建立信贷关系,列入国家公布的限制类和()行业、列入()、列为农发行信贷政策()的客户,应合理选择信贷退出通道,实施客户退出。
与借款人新建立信贷业务关系且借款人信用状况一般的,原则上应采用()方式。
如集团内仅有一家成员企业拟(已)与农发行建立信贷关系,且其与其他成员企业之间关联交易比较透明,在经营、财务、资金上的独立性较强,经共同上级行客户部门认定,可将其视同()进行管理。
为了加强资金集中管理力度,某集团和其下级公司账户建立了实时归集关系,当该集团客户的主账户(),不影响其下级账户归集。
信用社不承担投资风险的代客理财业务,认购期届满,信用社扣收客户存款,会计分录为:借“个人结算存款”或有关科目,贷“()”。
客户经理135工作法中,与零售客户建立“()”的新型客我关系,是客户经理工作的灵魂和目的,也是服务营销上水平的本质要求。
收单机构对已提交结算处理的或已经退单处理的IC卡脱机消费交易提交结算是不合规的,一经发现应及时提交贷记调整。
中国铁路上海局集团有限公司关于公布《中国铁路上海局集团有限公司售票组织管理办法》的通知(上铁客〔2018〕5号)规定,车站要做好用工企业务工团体票办理资质审核工作,建立台帐、留存相关资料和信息。发现倒卖、_等行为的,取消其办理资质,并交公安部门处理
2008年5月,中国人民银行某市中心支行对某银行进行反洗钱现场检查时发现,该行存在以下重大违规事实:(1)未按规定履行客户身份识别义务。如:建立业务关系时仅凭客户身份证件复印件或传真件办理开户手续、客户交易情况出现异常且有洗钱活动嫌疑时未重新识别客户、对高风险客户及其交易未进行持续识别。(2)未按规定报送可疑交易报告。如:符合“短期内资金分散转入、集中转出,与客户身份明显不符”、“长期闲置的账户原
与借款人新建立信贷业务关系且信用状况一般的流动资金贷款,原则上应采用贷款人受托支付方式。此题为判断题(对,错)。
客户准入应符合我行反洗钱及制裁合规管理要求。不得与禁止类客户建立或保持合作关系。()
渠道合作伙伴客情关系建立中,把客户变成自己人不需要()。
《中国铁路上海局集团有限公司关于印发<中国铁路上海局集团有限公司团体票组织管理办法>的通知》(上铁客〔2017〕473号)规定,车站负责受理团体客户提交的办票资质申请,核实团体客户提供的材料,符合条件的在团体票管理系统中录入客户相关信息,并在_个工作日内完成审核