以下哪一项不属于银行展业三原则（）

A . A.受理了要素填写不全的挂失止付通知书，受理了非本机构承兑或已经付款的银行承兑汇票挂失。 B . B.借据合计金额超过对应借款合同的金额。 C . C.挂失止付通知书没有与卡底一并留存造成挂失后支付。 D . D.解除挂失止付时，没有按照有关的解挂止付规定办理，导致支付风险。

A . A.私人银行顾问分配 B . B.私人银行顾问审阅 C . C.私银客户关系审批 D . D.财富顾问服务费减免申请

A . 可识别性 B . 防伪性 C . 唯一性 D . 可使用性

A . A、打印的挂账凭证与客户实际办理的要素是否一致、有效，操作汇款时录入要素是否一致 B . B、注意挂账凭证打印次数 C . C、打印金融收入发票时，发票是否真实、正常，交易完成后，是否进行手工销号 D . D、客户提交的开户资料和证件是否真实、有效、合规，特别是单位的授权书

A . 了解客户 B . 了解业务 C . "尽职审核"展业 D . 真实性

A . A、申请额度 B . B、到期支付能力 C . C、签发用途 D . D、准入条件

A . 实物限制 B . 双重保管 C . 高层检查 D . 定期盘存

A . A.保证金账户是否按规定圈存，保证金比例是否符合规定 B . B.合同状态为“开户“时，修改保证金比例，合同下的或有账户是否按新的保证金比例冻结保证金账户 C . C.修改过保证金比例的银行承兑汇票汇票到期时，检查保证金账户是否按新的冻结金额解冻扣款 D . D.贷款转产品后是否按需要同时修改利率数值等其他要素

A . A、企业权限 B . B、IC权限 C . C、企业备案 D . D、税务信息备案

A . “了解你的客户”（KYC） B . “了解你的业务”（KYB） C . “尽职审查”（CDD）的基本原则 D . 持续监控

A . 风险与控制识别评估（RCSA） B . 关键指标（KI） C . 案防自我评估（AFPG） D . 风险事件与内控问题收集（DC）

A . 了解你的客户 B . 了解你的业务 C . 尽职调查 D . 恪守信用

A . 自动收费 B . 费用试算 C . 前端收费 D . 累计收费

A . A.审核合同约定贷款担保方式是否抵质押。 B . B.审核银行卡状态是否正常。 C . C.审核自助循环贷款的总期限是否超过两年；授信额度是否超过相关规定。 D . D.审核合同约定自助循环贷款担保方式是否抵质押的，若是，则与一般的贷款一样要做担保品登记关联。

A . 客户投诉 B . 重要客户流失 C . 经营政策引起客户质疑 D . 汇率危机

A . 了解你的客户 B . 重视潜在客户 C . 了解你的业务 D . 尽职尽责

A．柜员客户 B．理财经理客户 C．行内高端客户 D．ATM机客户

A．“了解你的客户” B．“了解你的业务” C．“了解你的银行” D．“尽职调查” E．“扩张市场份额”

A．收付款人常驻国家（地区） B．及时申报 C．了解业务 D．尽职审查

A．扫黑 B．扫漏 C．扫净 D．扫怪

A．“了解你的客户” B．“了解你的业务” C．“了解你的风险” D．“合规管理” E．“尽职调查”

A．核查经办人身份 B．调查客户准入条件 C．调查承兑汇票用途 D．办理差额担保承兑汇票 E．调查保证人的保证能力.抵（质）押担保情况

A．了解你的业务 B．了解你的客户 C．尽职调查 D．创新