某银行柜员收到一笔境外汇款,收款人为企业甲公司。联系甲公司后确认该笔款项是出口贸易收入款项,柜员便将款项划入企业的账户,但由于操作失误,该柜员将此笔款划转到了企业的经常项目外汇账户。在发现操作错误后,该柜员立即直接将资金重新划入企业待核查账户。企业而后申请将该笔资金用于归还企业自身的汇入汇款押汇贷款,柜员直接将款项从待核查账户划出,用于归还贷款。请问,以上事项中,银行柜员哪些行为违反了相关的管理规定?()
55472国际汇入汇款报文调阅交易支持的调阅条件包括()。
境外纳税人拟采用国外汇款方式缴纳税款时,主管税务机关应通知纳税人准确填写汇款凭证各项要素,将税款通过指定银行汇入国库()专户。
收到()汇入汇款报文可以解付。
境外汇款人可以将汇款直接汇入银行的()。
对于无法解付的汇入汇款,汇入行负有主动查询的责任,查询电应于收到汇款报文的()个工作日内发出,不得延误。
境外汇款人可以通过银邮汇款直接汇入银行的外币活期一本通内。
当收到的国际汇入汇款报文不属于本行辖内业务时,省行后台柜员可通过退报功能生成()报文退回总行收付系统;
银行在办理汇入汇款业务时,如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和以下哪些信息中任何一项信息缺失的,应要求境外机构补充()
境内居民收到的境外汇入汇款或光票托收金额超过等值()美元以上,需要办理国际收支申报。
外汇汇款系统发出的全国及境外报文,如果收到()执,系统认为报文发送成功,不可冲正
客户在收到澳大利亚国民银行发送的开户确认信后,即可通过该境外账户进行汇入汇款操作。
境外汇款人可以将汇款直接汇入邮政银行的()。
境内银行收到申报主体填写的《境外汇款申请书》后,应审核哪些内容?()
收到境外汇款行待解汇款的SWIFT电文发送的汇款指令,并将款项汇入汇入行账户,汇入行应核()。
银行收到收款人为XX公司的境外汇入汇款,汇款附言为“投资款项”,若该公司在银行仅开立人民币账户,银行可以直接为其办理结汇
汇入行收到汇出行要求对汇款报文进行修改或止付的报文后,应当()。
银行机构接收境外汇入款时,境外汇款人住所不明确的,可登记()。
在外汇汇入汇款清算中,境外付款银行有时会将不带头寸的MT103通知报文直接发给我行分支机构,而头寸收妥在总行的境外账户上。这种付款方式被称为()。
外汇汇款系统发出的全国及境外报文,如果收到()回执,系统自动冲正该笔记录
无法解付的境外汇入汇款报文应及时查询,挂帐时间不可超过()。
国内公司收到1笔境外汇入款,交易对方为MINOINUSTRIL(TIWN)O.,LT,汇款银行为NKOFNEWYORK,HONGKONGR,当公司进行国际收支申报时,付款人国别应为()。
利用8002/8003交易进行境外外汇汇入汇款的退汇时。可通过()交易发起自由格式报文查询交易,进行退汇信息的补充。
对于汇入汇款因汇款报文涉及古巴(CUBA),触发反洗钱事中控制模型的(且只触发此模型),仍需逐笔向收款人再次开展强化尽职调查。()