国家要求实施国家的大数据战略，主要就是全面实行大数据战略，提升信息资源的掌控和利用能力，推动数据共享开放和开发利用。
依据GB/T11457-2006《信息技术软件工程术语》，（）是一种静态分析技术或评审过程，在此过程中，设计者或程序员引导开发组的成员通读已书写的设计或者代码，其他成员负责提出问题，并对有关技术风格、风格、可能的错误、是否违背开发标准等方面进行评论。
反洗钱信息管理系统（AMLS）是向()报送大额交易和可疑交易数据，并对数据进行统计分析，预警控制风险的管理系统。
分行及信用卡中心在T日日结后按反洗钱规定对当日业务进行大额交易数据抽取，（）日上午，支行操作员登录到分行系统先对前一日交易信息进行查询和信息补录，然后进行数据校验，待校验显示符合报送要求后，提交分行。
企业内部的经营交易信息是（）数据，通过关系数据库进行管理和访问的静态、历史数据。
华夏银行总行对分行上报的数据进行监督筛查。对涉及审查异常交易、识别分析可疑交易、内部处理可疑交易报告信息等方面工作情况的记录应至少保存（）。
证券交易所的主要职能包括（ ）。 Ⅰ.为组织公平的集中交易提供保障 Ⅱ.提供场所和设施 Ⅲ.对证券交易实行实时监控并按照中国证监会的要求，对异常的交易情况提出报告 Ⅳ.对上市公司及相关信息披露义务人披露信息进行监督，督促其依法及时、准确地披露信息
按广东农村信用社国际业务对数据报送的规定，在银行自身业务数据报送的特殊异常处理中，通过“申报反馈“交易发起修改的信息可选择的变更状态不包括（）
企业对交易或者事项进行会计确认、计量和报告应当保持应有的谨慎，不应高估资产或者受益、低估负债或费用。这是会计信息质量要求中（）原则的要求。
注重对客户及其日常交易的关注，对高风险客户，应了解其（）、（）、（）或者经营状况，实际控制客户的（）人和交易的实际（）人，控股股东或者实际控制人等信息．
手机短信金融服务还可以对建行内部提供银行关键经营指标的通知，系统监控预警信息通知，对企业异常交易的关注和预警通知；对行内大额、异常资金变动的关注和预警通知；内部管理的事务性通知。
Q/GDW1373―2013《电力用户用电信息采集系统功能规范》要求计量及用电异常监测中，对采集数据进行比对、统计分析，发现用电异常。如同一计量点不同采集方式的采集数据比对或实时数据和历史数据的比对，发现（）等用电异常，记录异常信息。
证券交易所的主要职能包括（ ）。 Ⅰ.为组织公平的集中交易提供保障 Ⅱ.提供场所和设施 Ⅲ.对证券交易实行实时监控，并按照中国证监会的要求，对异常的交易情况提出报告 Ⅳ.对上市公司及相关信息披露义务人披露信息进行监督，督促其依法及时、准确地披露信息
企业对交易或者事项进行会计确认、计量和报告时不应高估资产或者收益、低估负债或者费用，这是会计信息质量要求中的（ ）要求。
按广东农村信用社国际业务对基础数据维护的规定，在与核心同步交易的特殊异常处理中，若交易过程中系统提示“**账号不存在“，以下对其操作要求描述的不正确的是（）
会计信息的次要质量要求中，（）要求企业对交易或者事项进行会计确认、计量和报告时不应高估资产或者收益、低估负债或者费用。
根据证券公司对经纪业务内部控制的要求，证券营业部应建立交易数据安全备份制度，对交易数据采取多介质备份与异地备份相结合的数据备份方式。（）
应用系统IT一般性控制内控流程要求安全管理员对直接访问数据库的操作日志至少()进行一次审核，发现异常情况，及时上报信息管理部门/相关部门负责人，同时查明原因，提出处理意见，记录处理情况。
企业应当以实际发生的交易或者事项为依据进行会计确认、计量和报告，如实反映确认和计量要求的各项企业应当以实际发生的交易或者事项为依据进行会计确认、计量和报告，如实反映确认和计量要求的各项会计要素及其他相关信息，如实反映企业的财务状况、经营成果和现金流量。这是对会计信息质量（）的要求
下面说法中，符合金融机构应当重新识别客户情况的有（）。1.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码的2.客户要求变更注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的3.客户行为或者交易情况出现异常的4.金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
会计信息质量要求的谨慎性原则要求企业对交易或事项进行会计确认、计量和报告时，应当保持应有的谨慎，对资产或者收益应尽量低估，对负债或者费用应尽量高估。（）此题为判断题(对，错)。
大额和可疑交易报告保密信息包括但不限于：大额和可疑交易所涉及的客户信息、账户信息、交易信息、可疑交易的种类、反洗钱工作人员对可疑交易分析和内部处理情况的工作记录等资料、系统数据筛选和取数逻辑等纸质资料和电子信息。（)
定期报告披露前出现业绩泄露，或者出现业绩传闻且公司证券及其衍生品种交易出现异常波动的，上市公司应当及时披露本报告期相关财务数据。()此题为判断题(对，错)。
征得电力用户同意后，电网企业和市场运营机构应当允许售电公司和发电企业获取电力用户历史分时用电数据、用电信息等有关信息，并约定信息开放内容、频率、时效性，以满足市场主体参与现货交易的要求。()此题为判断题(对，错)。
