办理电话银行时应充分提示办理电话银行业务可能面临的风险、已经采取的风险控制措施和客户应采取的风险控制方法，以及相关风险的（）
客户办理国际贸易融资业务，需占用外资金融机构和国别风险限额的，要严格执行的制度包括（）。
为加强客户网上银行交易安全性，柜员在为客户办理BOCNET注册业务过程中，系统强制为客户开通手机交易码服务。同时，柜员应通过口头、折页、签署风险提示等不同方式对客户进行风险提示。
办理低风险业务、出口信用保险项下融资和保理业务的贸易型客户，申请在我行办理国际贸易融资业务，客户信用等级可放宽至（）级.
营业网点办理个人网上银行业务，须向客户进行必要的网上银行安全提示，充分揭示可能面临的风险。
银行办理国际贸易融资业务中，对进口方付款风险的审查要求不正确的是（）。
中国农业银行某网点柜员李某在为客户办理代收代付业务的过程，私自将手续费截留不入账，应给予（）处分。
银行在为客户办理国际贸易融资业务时可通过如下途径监测客户经营（）。
申请办理国际贸易融资业务的客户除具备《中国农业银行信贷管理基本制度》中规定的客户基本条件外，还要求客户或客户核心管理层从事国际贸易（）年以上（含），在各银行、海关、外管局的信誉记录良好，未发生过重大经营失误、不履约等情况。
中国农业银行某网点柜员王某在为客户办理代收代付业务的过程中，将该客户单位结算帐户资金转入其个人帐户作为过渡，可给予的纪律处分不包括（）。
申请办理国际贸易融资业务的客户除具备《中国农业银行信贷管理基本制度》中规定的客户基本条件外，信用等级还须A级以上（含）。对办理低风险业务、出口信用保险项下融资和保理业务的贸易型客户，客户信用等级可放宽至（）级。
大宗商品国际贸易融资业务是指银行以客户在生产、经营过程中拥有或在途的大宗原材料、产成品或存货物权质押为前提，为其办理的国际贸易融资业务。
客户办理网上银行业务面临的风险主要有（）。
农业银行办理国际贸易融资业务客户类型主要有：（）
开户行在为企业办理网上银行注册登记的业务操作过程中，要严格执行（），相互复核，降低银行业务操作风险。
办理电话银行业务申请时，须向客户进行必要的电话银行（），充分提示办理电话银行业务可能面临的风险、农信社（行）已经采取的风险控制措施和客户应采取的风险控制方法，以及相关风险的责任承担。
银行办理出口项下国际贸易融资业务时，对出口方履约风险的审查需重点关注（）。
银行办理国际贸易融资业务面临的主要风险不包括（）。
不得为洗钱和恐怖融资风险等级为（)的客户办理国际业务。
联邦快递最近开发了一种新型的金融服务业务，深得客户的青睐。联邦快递在为客户提供物流服务的过程中发现，在贸易过程中，交易双方存在着很大的风险，如在款到发货的贸易中，收货人面临风险，而在货到付款的贸易中，发货人同样存在风险，为了解决这个问题，联邦快递利用其雄厚的资金背景，为交易双方提供金融服务。具体过程是这样的，联邦快递去发货人处提货的过程中，将货款交给发货人，在货物向收货人交付的过程中，向收货人收取
办理银行保函业务过程中，保函约定保函金额以某一个基础合约的百分比数来表示可导致农村中小金融机构面临风险（）
（）转口贸易融资业务是指银行为转口贸易客户在进出口环节办理的各类贸易融资业务。以下不属于转口贸易融资业务品种的是
“证票通”贸易融资业务是指境内出口客户以信用证等方式办理出口贸易结算过程中，建设银行根据客户需求，基于真实的国内贸易背景和出口贸易背景，以（）代替现金的形式为客户提供的出口装运前或装运后短期贸易融资
某银行一支行柜面在为客户A办理大额转账过程中，客户A未提供有效证件，但客户A为此支行行长亲戚，柜面仍为客户A办理了转账业务，该支行未按照规定保存客户身份资料，致使洗钱发生后果的处（）罚款
