邮政储蓄机构办理单位集中代员工开立工资账户、养老金账户批量开户时，应要求该单位提供单位营业执照、_____________、_____________及_____________的有效身份证件及复印件，通过联网核查系统核对客户居民身份证，履行客户身份识别义务。
与开立账户识别客户身份流程中规定的“核对”一样，银行在与客户办理信贷业务时，采取审核相关证明文件和资料、到相关部门查询客户身份信息和资料、实地查看等多种形式进行审核。
非预留印鉴的公章遗失或变更处理中，当公章作为非账户预留印鉴记录在电子验印系统时，如单位客户遗失公章的，若由法定代表人前来办理的，应出具（）等相关证明材料办理变更公章手续。
客户要求变更预留印鉴时，要严格审核把关，严禁手续不全变更预留印鉴，严禁不经（）审批变更预留印鉴。
办理个人开户业务时，应要求客户提供和使用符合法律、行政法规及规章规定的有效身份证明文件和有关开户资料，严禁为客户开立（）账户
营业部在办理机构账户身份信息变更业务时，应当重新识别客户身份。重新识别机构客户身份应审查、核对文件有（）。
开立、变更业务由客户直接到初审部门柜台办理，确有需要的，本着“了解你的客户”，“了解你的客户业务”原则，经所在部门领导书面同意，初审部门可双人上门办理账户业务，并作好客户真实身份识别和印鉴片交接、预留等环节的风险控制。
2011年5月25日，某支行客户到柜台办理其在我行开立的结算账户的预留印鉴变更手续，接柜柜员认真审核了客户按要求提供的一系列资料，审核无误后直接为其办理了印鉴变更手续。
客户办理印鉴预留、变更、挂失补办及注销等手续时，开户营业机构需（）在电子验印系统中同步完成相应处理。
办理客户账户开立、变更业务时，应在营业机构柜面和监控下完成，如是我行重要客户，则可由指定的两名客户经理为其上门办理相关手续。（）
为境外对公客户办理规定金额以上一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时，应采取以下身份识别措施（）。
银行内部员工可代客户办理各类对公账户的开立、变更、撤销及预留印鉴的挂失和变更。
更换印鉴必须持单位经办人员（）及单位公函和填妥“印鉴变更申请表”向账户行办理更换印鉴和购证卡手续。
办理对公结算账户的开立，印鉴的预留/变更应认真审核法定代表人或单位负责人的身份证件原件；非法定代表人或单位负责人办理开户手续的，只须审核被授权人身份证件原件。
严禁银行内部员工故意以虚假证明资料开立各类账户或变更账户重要信息、更换预留印鉴。
柜面经理张三为客户赵六办理开立个人结算账户，赵六未通过行内人脸识别，张三应做到换人复核。（)
2008年5月，中国人民银行某市中心支行对某银行进行反洗钱现场检查时发现，该行存在以下重大违规事实：（1）未按规定履行客户身份识别义务。如：建立业务关系时仅凭客户身份证件复印件或传真件办理开户手续、客户交易情况出现异常且有洗钱活动嫌疑时未重新识别客户、对高风险客户及其交易未进行持续识别。（2）未按规定报送可疑交易报告。如：符合“短期内资金分散转入、集中转出，与客户身份明显不符”、“长期闲置的账户原
“一次性金融交易客户身份识别登记簿”用于登记为未在我行开立账户的客户提供一次性金融服务等情况，具体包括办理等一次性金融服务（）
对于存量客户在变更为新版营业执照后，再次前来我行柜面办理开立单位账户业务的，系统会进行疑似客户的提示，开户行应认真识别客户后按照（）进行开户
各银行业金融机构和支付机构应遵循“了解你的客户”的原则，认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定，区别客户风险制度，杜绝不法分子使用假名或冒用他人身份开立账户（）
我行通过年检发现开立的基本户：深圳市XX有限公司企业名称4月28日发生变更，我行于5月8日电话、短信通知客户前来我行办理变更业务，客户如未在（）前来我行办理变更手续， 且未提出合理理由的，我行可相应采取措施适当控制账户交易
未在本网点开立账户的客户办理以上的现金银行汇票业务时，应当识别客户身份，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，在综合业务网络系统中登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件（）
营业部在办理资金账户开户、挂失、销户、变更及资金存取时，应当识别客户身份，了解实际控制账户的
“涉案账户”被中止所有业务后的第（）天晚上日终时，对于未办理户口重新核实手续的“关联账户”，将自动中止非柜面业务，并再次向客户发送短信通知，通知客户来行重新识别身份。各网点在为客户办理身份重新识别手续时，注意留存好业务办理过程中的监控录像
