收单欺诈率连续()高于预警线后,暂停分支行商户审批权限,组织进行分支行实地调查并提出整改要求。
下列商户欺诈行为最终属于盗窃罪的()
特约商户主动要求退出时,收单行应遵循的要求有()。
小型企业:指客户规模符合《中小型企业划分标准》中小型企业标准的企业客户、个体工商户或拥有经营实体的自然人,贷款额度一般在()万元之间。
对存在()等情况的特约商户,以及已发生过可疑交易、涉嫌欺诈交易或涉嫌协助持卡人套现等不良行为的特约商户,应列为年检不合格商户。
支行在商户调查中上门对经营地点拍照的相关要求正确的是()
一旦发现新商户交易量突增等嫌疑迹象时,立即进行实地调查;暂时扣留商户清算款项,待调查确认为非欺诈交易后,再行清算,可有效防范哪类风险()
下列哪些商户欺诈嫌疑较一般商户要大()。
商户常见的欺诈类型和表现包括:()。
商户发生非恶意欺诈行为且情节较轻的应如何处理?()
以下属于商户欺诈交易的是()
下列不属于商户收单欺诈风险的是()。
国际卡收单中,当商户的欺诈交易达到一定(),且欺诈交易与清算交易()之比达到规定比例时,国际组织将对该商户处以罚款。
银联卡欺诈案件多发生于受理()类型的商户。
下列属于商户收单欺诈风险的有()。
为防范合法商户被“非法”套现的欺诈手法,下列事项必须与商户进行实施现场审查()
经调查证实商户初次发生欺诈行为且情节较轻的,应该施何种处理措施?()
发现特约商户欺诈行为的,应对确认的欺诈资金进行入帐控制或止付,证据确凿的应撤销商户POS,并向()报告。
开展特约商户的市场营销工作,须双人上门对商户进行实地调查,对商户经营地点进行拍照。()
一般来说,哪种方式推广的商户较其他商户欺诈嫌疑大?()
主动要求终止“生意通”业务的商户,由商户填制《福建省银行卡特约商户申请撤机登记表》(生意通),收单行社在()个工作日内报送银联公司办理关闭手续。
商户欺诈是指特约商户在受理准贷记卡交易时,违规操作、蓄意进行欺诈交易或纵容、包庇、协助准贷记卡欺诈交易的行为,包括()。
以“商户涉嫌合谋欺诈”案由提交争议的,发卡机构可以要求收单机构承担30%的损失责任。()
对近郊中等商户,客户经理在每个工作日收到派工信息的,必须在()完成装机(商户要求延迟除外)