根据《反恐怖主义法》的规定,恐怖主义必须具有政治、意识形态等目的。
金融行动特别工作组是目前全国最权威的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织。
反恐怖行动的主体包括专门的反恐怖特种部队和指定的常规部队。
《反恐怖主义法》中指出恐怖事件发生、发展和应对处置信息,由恐怖事件发生地的()反恐怖主义工作领导机构统一发布。
《反恐怖主义法》规定国家反恐怖主义工作领导机构应当针对恐怖事件的规律、特点和可能造成的社会危害分级、分类制定()具体规定恐怖事件应对处置的组织指挥体系和恐怖事件安全防范、应对处置程序以及事后社会秩序恢复等内容。
恐怖主义通常不具有()的特点。
国家反恐怖主义工作领导机构根据《反恐怖主义法》的规定认定恐怖活动组织和人员,由()予以公告。
()年,金融行动特别工作组(FATF)发布金融业《风险为本的反洗钱及反恐怖融资方法指引:高级原则和程序》,将风险为本的理念引入反洗钱工作。
反恐怖行动的环境具有()。
识别恐怖分子时,可以参考以下()特点。 ①单独行动的人或一群同性别的人; ②任何时候面部表情很平静; ③令人怀疑、飘忽不定的眼神。
反恐怖行动具有典型的非对称对抗,具有我强敌弱的特点。
《反恐怖主义法》规定Ц骷度嗣裾府和有关部门应当组织开展反恐怖主义()提高公民的反恐怖主义意识。
金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素,划分风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级。在同等条件下,来自反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家(地区)客户的风险等级应()来自其他国家(地区)的客户。
金融机构应遵循中国人民银行和其他有权部门的风险提示,参考金融行动特别工作组、亚太反洗钱组织、欧亚反洗钱及反恐怖融资组织等权威组织对各国执行反洗钱标准的互评结果。属于地域风险子项中()。
反恐怖的基本含义是指对可能或已经发生的恐怖袭击活动进行针锋相对的斗争,打击恐怖行动,采取正确措施规避危险,进行紧急情况下的自救、互救,把危害程度降到最低的行为。
金融行动特别工作组是目前全球最权威的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织。
反恐怖情报信息是反恐怖斗争的前提和基础。
金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素,划分风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级。在同等条件下,来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家(地区)客户的风险等级应()来自于其他国家(地区)的客户。
恐怖主义通常不具有( )的特点。
恐怖主义通常不具有___的特点。
我国境内的恐怖组织具有什么特点?
识别恐怖分子时,可以参考以下___特点。①单独行动的人或一群同性别的人;②任何时候面部表情很平静;③令人怀疑、飘忽不定的眼神。
金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、行业、客户食肉为外国政要等因素,划分风险等级,并在持续关注的基础上,来自反洗钱、烦恐怖融资监管薄弱国家(地区)客户的风险等级应()来自其他国家(地区)的客户。
有关部门应当加强反恐怖主义情报信息搜集工作,对搜集的有关线索、人员、行动类情报信息,应当依照规定及时统一归口报送国家反恐怖主义情报中心。()