根据《中国银监会办公厅关于落实案件防控工作有关要求的通知》（银监办发[2012]127号）加大对重点账户、高风险账户的监控要求，以下哪些说法是正确的（）
《中国银监会办公厅关于落实案件防控工作有关要求的通知》规定委派会计（授权经理）轮岗期限最长不超过（）年。
《中国银监会办公厅关于落实案件防控工作有关要求的通知》（银监办发〔2012〕127号）文件关于轮岗的规定哪个是不正确的（）
根据银监会提出的《关于加强案件防控，落实轮岗、对账及内审有关要求的工作意见》，应将案件风险的审计作为一项重要风险融入（）以及其他日常监督活动中。
根据《关于落实案件防控工作有关要求的通知》，银监会提出几个意见，分别是（）。
按照银监会《关于加强案件防控，落实轮岗、对账及内审有关要求的工作意见》，要求提高营业机构委派会计（授权经理）的轮岗要求，轮岗期限最长不超过（）年。
按照银监会《关于加强案件防控，落实轮岗、对账及内审有关要求的工作意见》，柜员轮岗期限以年度为限，轮岗率要求达到（）
银监会《关于加强案件防控落实轮岗、对账及内审有关要求的工作意见》中，要求银行业金融机构重点对高风险网点、高风险业务、（）、高风险岗位的操作规范和业务程序进行评估。
根据《中国银监会关于促进银行业金融机构进一步加强案件防控工作的通知》规定，大型银行业金融机构1年内发生案件累计金额达到1亿元的，1年内不得（）。
根据《中国银监会办公厅关于加强银行业案件防控工作的通知》（银监办发[2010]221号），各金融机构对案件防控工作要坚持（）原则，避免案件防控工作孤立化、间歇化。
根据《中国银监会关于促进银行业金融机构进一步加强案件防控工作的通知》规定，中型银行业金融机构1年内发生1起亿元以上案件或累计金额达到1.5亿元的，1年内不得（）。
根据银监会提出的《关于加强案件防控，落实轮岗、对账及内审有关要求的工作意见》，要全面落实委派会计（授权经理）在营业机构的（）等职能。
根据《中国银监会办公厅关于落实案件防控工作有关要求的通知》（银监办发[2012]127号）的要求，以下哪种情况下，银行机构需密切关注或监视该账户。（）
《中国银监会湖北监管局办公室关于进一步加强基础银行机构案件防控、有效防范操作风险的通知》（鄂银监办发〔2017〕93号）中规定，对于需要高度关注的账户和异动、可疑、高风险账户，要求（）采取上门对账的方式，核对发生额和余额并收取对账回执。
根据《落实案件防控工作有关要求的通知》，银监会就银行业金融机构2012年（）工作在重要岗位员工轮岗、对账及内部审计三方面提出了要求。
根据《中国银监会办公厅关于落实案件防控工作有关要求的通知》（银监办发[2012]127号），以下哪些明确属于柜台违规行为（）
银监会办公厅印发了《关于银行业案件（风险）信息报送有关问题的通知》，信息报送补充要求增加了（）内容。
《中国银监会办公厅关于进一步强化内控合规管理防范案件风险的通知》（银监办发〔2017〕10号）中指出，银行业金融机构要充分认识案件防控工作的（），坚持把防控案件风险放在更加重要的位置，以强化内控管理为抓手，切实履行案防主体责任，恪尽职守，守土有责，常抓不懈，坚决遏制大要案的发生。
针对案件中发现的问题，深入解剖每一个制度的操作环节，对规章制度进行清理和完善，逐条落实银监会提出的案件防范要求，从充分性、（）、有效性和（）等四个方面对内部防控进行评价。
根据《中国银监会办公厅关于落实案件防控工作有关要求的通知》，以下哪些明确属于柜台违规行为？（)
《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》要求，案防工作考核应纳入经营绩效考核中。（)
下列各事项中哪项不属于《中国银监会关于印发银行业金融机构绩效考评监管指引的通知》（银监办〔2012〕34号）文件要求的对银行机构加大查处力度的范围（）
《中国银监会办公厅关于落实案件防控工作有关要求的通知》（银监办发〔2012〕127号）中，《关于加强案件防控，落实轮岗、对账及内审有关要求的工作意见》规定，银行柜员按一般原则，轮岗期限不超过年
根据《中国银监会办公厅关于落实案件防控工作有关要求的通知》（银监办发【2012】127号）的要求，以下哪种情况下，银行机构需密切关注或监视（）
