农业银行近年来开展的案件风险排查属于内部控制五要素中的：（）。
银行的业务流程.各项制度的效率和银行员工工作的积极性都属于操作风险的范畴。（）
根据《2010年上海银行业案件防控工作的监管意见》，哪些属于“建立案件风险排查和整改机制”的监管要求（）
《关于进一步加强银行业违法违规案件防范和查处工作的通知》要求银行按照相互协调、平衡制约的原则，合理配置的内部组织机构是指（）
代理业务是商业银行中间业务的一类，指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用的业务。其主要操作风险点包括人员因素、外部事件、内部流程、系统缺陷。其中，销售时进行不恰当的广告和不真实宣传，错误和误导销售，属于()操作风险点。
银行业金融机构发生的民事案件和行政案件有关信息属于《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》所指的案件信息。
属于商业银行汽车贷款风险管理范畴的有（）。
在银行现行的风险水平评价指标中，属于操作风险评价范畴的有（）。
银行业案件风险信息是指已被发现，可能演化为案件，但尚未确认案件事实的风险事实的有关信息。下列属于案件风险信息的有：（）
《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定，银行业金融机构案防工作分管行长承担本机构案件风险排查工作的第一责任。
由于盗窃.抢劫等刑事案件导致的银行资金损失不属于操作风险的范畴。（）
在银行现行的风险水平评价指标中，属于信用风险评价范畴的有（）。
下列属于商业银行流动性风险形成的内部原因是（）
公司业务内部控制工作的目的是防范风险，通过规范中国银行公司业务内部控制工作内容和程序，切实防范各类违规违纪事件和违法案件发生。
《商业银行流动性风险管理指引》规定，商业银行应将流动性风险管理纳入内部审计的范畴（）。
银行案件风险属于（）范畴，是银行工作人员发生违法违规违纪案件或内外勾结及外部侵害案件造成银行资金财产损失和声誉损失的风险。
企业在多家银行开户属于企业财务风险范畴。（）
在银行业金融机构营业场所和办公场所内，针对银行业金融机构从业人员或客户的人身安全实施暴力行为，属公安机关立案侦查的刑事案件范畴，不应纳入银行业案件进行统计.
下列哪些行为属于《上海银行业金融机构防范操作风险三十禁》范畴（）
商业银行内部的性别/种族歧视事件属于声誉风险的范畴。（)A．正确B．错误
是银行工作人员（内部人）发生违法违规违纪案件或内外勾结及外部侵害（诈骗、盗窃、抢劫等）案件造成银行资金财产损失和声誉损失的风险。---法律合规部（）
根据《银行业金融机构案件风险排查管理办法》,银行机构应当加强案件风险排查工作质量控制，有效（）、评估、（）、（）和（）案件风险
根据《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定,银行业金融机构对案件风险排查工作负__。银监会及其派出机构对银行业金融机构案件风险排查工作负监管责任（）
由于盗窃、抢劫等刑事案件导致的银行资金损失不属于操作风险的范畴。（)
