商业银行总行（）应对全行集团客户授信风险作一次综合评估，同时应检查分支机构对相关制度的执行情况，对违反规定的行为应严肃查处。
银行业金融机构必须建立适应（）的存款风险滚动式检查制度。
存款风险滚动式检查制度应遵循存款检查“三优先”原则，包括（）
实施存款风险滚动式制度要遵循存款哪些原则（）
银行业金融机构应制定完善异常、可疑交易核查制度，对系统发现的异常交易或潜在风险点，应明确核查反馈和处理工作机制，且应由（）予以核查。
存款风险滚动式检查制度的检查对象是（）。
存款风险滚动式检查制度应与哪些制度相衔接？（）
存款风险滚动式检查制度中的存款检查“三优先”原则之一：重点账户存款变动优先检查的原则，这里的重点账户是指（）
银行业金融机构存款风险滚动式检查制度应有（）方面的规定。
商业银行总行每年应对全行集团客户授信风险作（）综合评估，同时应检查分支机构对相关制度的执行情况，对违反规定的行为应严肃查处。商业银行每年应至少向银行业监管部门提交一次相关风险评估报告。
办理商用房贷款时，为了有效规避担保机构给银行贷款带来的风险，银行应严格专业担保机构准入和严格执行回访制度。()
行业金融机构存款风险滚动式检查制度应遵循哪些原则？（）
银行业金融机构存款风险滚动式检查制度应实现（）的要求，通过检查，发现并纠正违规操作，防范案件发生。
存款风险滚动式检查制度的检查对象是（）账户中核算的本、外币存款。
银行业金融机构存款风险滚动式检查制度应明确制度执行力要求，规定内部主管部门和职责，规定检查人员职责，并对执行不力或检查不力的行为作出具体（）规定。
存款风险滚动式检查制度应与（）等其他制度相衔接。
《银行业金融机构建立存款风险滚动式检查制度的指导意见》（银监发[2009]第85号）规定，银行业金融机构存款风险滚动式检查制度应遵循存款检查“三优先”原则指的是（）、（）、重点账户存款变动优先检查的原则。
银行业金融机构存款风险滚动式检查制度的检查对象是在对（）结算账户中核算的本、外币存款。
商业银行总行每年应对全行集团客户授信风险作一次综合评估，同时应检查分支机构对相关制度的执行情况，对违反规定的行为应严肃查处。商业银行每年应至少向部门提交一次相关风险评估报告（）
银行业金融机构应完善营业场所管理制度，落实网点负责人对营业场所、营业秩序的管理职责；上级行应加强对网点日常经营行为的监督检查，定期采用神秘人检查、抽查录音记录、调阅监控录像、查询文档资料等多种方式对网点进行风险排查；严防不法分子冒充银行工作人员在银行营业场所从事非法或违规活动，并在醒目位置予以明确公告（）
银行业监管机构应A银行业金融机构实施存款风险滚动式检查制度的情况予以指导和抽查（）
开立同业存款账户时，需执行同一银行分支机构首次开户面签制度，首次开户面签投融资性结算账户应由开户机构派出（）
银行业监管机构应银行业金融机构实施存款风险滚动式检查制度的情况予以指导和抽查。（)
根据《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》规定，内审、合规和业务管理条线应定期开展自我排查，加大内部检查力度，着重检查基层营业网点、重点业务岗位内部控制制度的完备性及执行的严肃性，防止内部操作风险和违规经营行为，并将检查结果报告监管部门。（)
