《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》确定了（）原则，即金融机构各分支机构将大额和可疑外汇资金交易情况逐级上报至设在省会、自治区首府、直辖市的一级分支机构（主报告机构），同时报送国家外汇管理局当地分支局。
上报大额交易报告时，对于预防和打击洗钱犯罪起到的重要意义包括（）
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，以下说法错误的是（）。 （1）对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应分别提交大额交易报告和可疑交易报告 （2）对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构只需提交可疑交易报告 （3）交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当分别提交大额交易报告 （4）交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构只需提交其中一项大额交易报告
以下属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所规定的大额交易的是（）。
对于以下哪些交易，不再作为大额资金交易报告的内容（）。
自然人银行账户之间单笔或当日累计人民币（）以下款项划转不需要作为大额交易进行报告。
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，以下哪些属于“如未发现交易可疑，金融机构可以不报告”的大额交易（）
对于单笔或者当日累计人民币交易（）万元以上的现金票据解付等未通过客户账户办理的现金支取，各分行应严格按照大额交易报告相关规定，通过反洗钱系统大额交易人工上报功能上报。
个人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间转换的大额交易需要报告。
按照人民银行规定，以下符合反洗钱大额交易上报标准的是（）。
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构既需要提交大额交易报告，又需要提交可疑交易报告。
银行对于大额和可疑交易数据以及各类整理上报的反洗钱报告等资料如何保管？
以下交易中属于应报告的大额交易的是？（）
金融机构的分支机构应将大额、可疑资金交易情况，按照中国人民银行和国家外汇管理局有关资金交易报告程序的规定，报送（），同时上报其上级单位。
需要外汇业务岗位人员人工识别，并在系统中建立手工交易预警并进行上报的大额交易包括（）。
中国人民银行根据需要可以调整《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》规定的大额交易标准和可疑交易标准。（)
非自然人银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）元转账需要进行上报大额支付交易报告
以下哪一项不需要向中国人民银行报告大额交易（）
下列哪些金融机构依法需要进行大额交易和可疑交易报告？（)
当日单笔或者累计交易外币等值（）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，应上报大额交易报告
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，下列交易的发生额都在200万元以上，以下哪种属于大额交易报告的范围：（）
《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》中规定，金融机构办理大额转账支付，各金融机构应在（）上报中国人民银行
各营业机构做好可疑交易初评、复审，按期通过反洗钱管理系统上报本机构大额和可疑交易报告，确保客户大额和可疑交易报告的和（）
大额交易报告是指：凡交易金额在规定金额以上的交易，不论是否异常，都要由营业网点于交易发生后__个工作日内在反洗钱系统中上报（）
