对于同一自然人在一家银行开立个人银行结算账户累计10户以上的,银行应如何加强监测()

A.银行将相关账户作为重点监测对象 B.对于有合理理由怀疑账户的支付交易涉及违法犯罪活动的,应将其列为可疑类账户 C.对于有合理理由画一账户的支付交易涉及违法犯罪活动的,应将其作为可疑交易按规定报告中国人民银行监测分析反洗钱中心 D.对于明显涉嫌犯罪活动的,应同时向人民银行当地分支机构报告

时间:2023-11-06 13:30:45

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