客户向营业机构申请在借记卡内开立活期储蓄存款账户时,开户的同时存入外币现钞,当日累计等值()美元以下(含)的,柜员可直接办理。
按照《反洗钱法》规定,金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的()等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记。
按照反洗钱法律规定,当小王存入8千美元时,银行必须核对其有效身份证件或者其他身份证明文件。
按照《反洗钱法》规定,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,金融机构应当( )。
按照《反洗钱法》的规定,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存( )
按照反洗钱法的规定,金融机构对客户的交易信息在交易结束后应当至少保存()。
按照《反洗钱法》规定,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,金融机构应当( )。
某客户在2007年2月1 日存入一笔1000元的活期存款,3月1日取出全部本金,如果按照积数计息法计算,假设年利率为0.72%,扣除20%利息税后,该客户能取回的全部金额是( )。
按照《反洗钱法》的规定,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存()
使用“2801牡丹卡存款”交易办理牡丹卡存现业务时,有卡存款的,对单笔金额达到或超过()的存款业务,经办员应按照反洗钱操作规定,核对持卡人有效身份证件或其他身份证明文件,并在业务凭证上摘录客户身份证件相关信息。
按照反洗钱法律规定,在客户要求将多少金额以上美元现钞兑换成人民币时,应识别客户身份,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人,核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件?()
根据人民银行《关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知》(银发【2008】391号),对通存通兑业务,如果存款人因合理理由提供户主有效身份证明的,且单笔存款金额达到或超过1万元以上或等值1000美元现金的,应当按照那类业务对客户身份进行识别()
《反洗钱法》规定金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度。( )
某客户在2013年2月1日存入一笔1000元的活期存款,3月1日取出全部本金.如果按照积数计息法计算,假设年利率为0.72%,该客户能取回的全部金额是()元。
开户时不约定存期,一次存入本金,随时可以支取,根据客户存款的实际存期按规定计息,利息又高于活期储蓄的存款是()。
【判断题】《反洗钱法》规定金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度。()
《反洗钱法》规定:金融机构按照规定建立客户身份资料制度,客户身份资料在业务关系结束后至少保存二年。
《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的,对金融机构处罚款。---反洗钱补充()
根据《反洗钱法》规定,金融机构未按照规定履行客户身份识别反洗钱义务的,情节严重的,处人民币20万元以上()万元以下罚款
《反洗钱法》规定,金融机构未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的,对金融机构处()罚款。
《反洗钱法》中规定金融机构有未按照规定保存客户身份资料和交易记录的,致使洗钱后果发生的处()罚款。
按照我国《反洗钱法》规定,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,金融机构应当()。
反洗钱在承保环节达到客户身份识别的起点金额分别是:现金:反洗钱在承保环节达到客户身份识别的起点金额分别是:现金:__万元以上或者外币等值1千美元以上;转账:__万元以上或外币等值2万美元以上()
LPR+《反洗钱》补充◆《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的,对金融机构处罚款()