客户在办理（）时除需提供有效身份证件之外还需提供汇款收据.
国际汇款收汇需客户提供有效身份证件，包括（）。
办理汇款业务时，应要求客户提供有效身份证件原件和有效凭证，进行合规、合法性审核，并留存身份证件和有效凭证复印件（）年备查。
为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、票据兑付等一次性服务，交易金额单笔人民币（）元以上的，应登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
网点办理国际汇款收汇业务时，应逐笔留存客户有效身份证件复印件。
汇款人可凭（）办理查询，现金汇款时只能凭客户回单在原汇出网点办理查询
漫游汇款业务，柜员受理（）业务，应审核客户提交的有效身份证件。
为不在河北省农村信用社开立账户的客户提供现金汇款服务且交易金额单笔人民币（）以上的，须核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，
我行经办人员必须严格审核客户提供的有效身份证件及汇款的详细信息包括（）。
客户凭汇款收据或汇票号码、本人有效实名证件可在全国汇兑网点查询。联网网点查询结果应现场提供。手工网点收汇必须在原汇款网点查询，查询结果由（）事后提供。
汇款挂失后７天内客户可凭原取款通知单及有效身份证件在原挂失受理网点办理撤销挂失业务，并当场办理兑付手续。
客户办理速汇通现金汇款5万元以上或5万元（不含）以上账户转出汇款应审核和登记客户有效身份证件。（）
办理西联汇款业务时，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款且交易金额单笔在外币等值（）美元以上的，应当留存有效身份证件的复印件。
办理（）的大额账户汇款还应提交有效身份证件，代理他人办理账户之间5万元以上（含）大额汇款业务的，需同时提供委托人及代理人有效身份证件。
办理电汇汇出汇款除出示有效身份证件和相关证明材料外，客户还必需向银行提供的信息有（）
邮政联网网点收汇的汇款，客户可凭汇款收据和实名证件在原收汇网点办理改汇。
个人境内速汇款汇款人申请汇款查询，到（）凭汇款业务编号、本人有效身份证件查询其汇款记录。
客户应持本人有效身份证件办理国际汇款收汇业务，不得代办。
经办员接到系统内汇兑客户的申请退汇申请函、原汇款回单后，对原汇款人是单位的，应审查申请函上加盖的客户印章是否正确；对原汇款人为个人的，应验证客户的身份证件并留存客户的身份证件复印件。审查无误后，经办员作（）处理。
客户自发汇之日起一年内，可凭（），持本人有效身份证件到全国任一个个人国际汇款网点进行汇款查询。
汇款挂失后7天内客户可凭原取款通知单及有效身份证件在原挂失受理网点办理撤销挂失业务，并当场办理兑付手续。（)
办理跨境汇款时，应掌握汇款人和收款人双方信息，并通过核对或查看已留存的客户有效身份证件或其他身份证明文件等措施核实汇款人或收款人身份。（)
柜面办理()的人民币转账汇款业务须提供汇款人有效身份证件。代办汇款的，还应同时提供代办人身份证件.
境外个人将外汇储蓄账户内的外汇存款（包括钞户和汇户)汇出境外的，无论汇款金额大小均可凭本人有效身份证件直接办理。（)
