根据《中国人民财产保险股份有限公司反洗钱工作办法》要求，对赔款金额为人民币（）以上或者外币等值（）美元以上，保险公司应当核对被保险人或者受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件，确认被保险人、受益人与投保人之间的关系，登记被保险人、受益人身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
对在破获重大洗钱案件中的有功单位和人员，根据《中国人民银行反洗钱奖励办法》的规定予以奖励，对破获一类案件的，奖励金额（）元。
按照反洗钱规章的相关要求，在哪种情况下，保险公司在订立保险合同时，必须留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？（）
根据《关于加强保险业反洗钱工作的通知》，保险中介机构违反有关监管规定，致使洗钱犯罪后果发生的，监管部门可禁止直接负责的高管人员进入保险业。
单个被保险人保险费金额人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同，保险公司在订立保险合同时，应采取哪些客户身份识别措施？（）
对于单个被保险人保险费金额人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同，保险公司在订立保险合同时，应确认投保人与被保险人的关系，核对投保人和人身保险被保险人、法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记（）、法定继承人以外的（）的身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
《中国人民财产保险股份有限公司反洗钱工作办法》中规定在被保险人或者受益人请求保险公司赔偿或者给付保险金时，如金额为人民币（）以上或者外币等值（）美元以上时，应登记被保险人、受益人身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。。
对在破获重大洗钱案件中的有功单位和人员，根据《中国人民银行反洗钱奖励办法》的规定予以奖励，对破获二类案件的，奖励金额（）元。
保险机构应当按照中国人民银行的规定，报送反洗钱统计报表、信息资料以及（）与反洗钱工作有关的内容。
根据《保险经纪机构监管规定》，保险经纪机构为投保人与保险公司订立保险合同提供中介服务并依法收取佣金，佣金金额由当事人依法协商确定。
被保险人申请给付保险金时，金额超过（）需填写相应反洗钱资料。
根据最大诚信原则的规定，弃权与禁止反言在人寿保险中有特殊的时间规定，规定保险方只能在合同订立（）年之内，以被保险方告知不实或隐瞒为由解除合同。
对于单个被保险人保险费金额人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同，保险公司在订立保险合同时，应确认投保人与被保险人的关系，核对投保人和人身保险被保险人、法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件，（）投保人、被保险人、法定继承人以外的指定受益人的身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律规定，中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会和中国保险监督管理委员会制定了《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，自（）起施行。
按照反洗钱规章的相关要求，对于保险费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的财产保险合同，保险公司在订立保险合同时，必须留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。
“公司与客户订立保险合同且单个被保险人保险费金额人民币（)万元（含)以上或者外币等值（)美元（含)以上且以现金形式缴纳，保险费金额人民币万元（含)以上或者外币等值（)万美元（含)以上且以转账形式缴纳”达到反洗钱规定。
根据《中华人民共和国反洗钱法》及反洗钱规章规定，当前保险业金融机构承担大额交易和可疑交易报告义务的主体，主要包括（）
根据《业管条线反洗钱客户身份识别工作指引》的规定，保险金权益人不包括（）
按照《中国人寿保险股份有限公司反洗钱工作管理办法（试行) 》 的规定，对于单个被保险人合同的大额交易，公司要（)。
保险业金融机构在按照《中华人民共和国反洗钱法》及反洗钱规章规定提交可疑交易报告中，还应做好以下哪些工作（）
（）《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第十二条所规定的单个被保险人保险费金额人民币2万元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同,其中保险费是指
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行、银监会、证监会、保监会令【2007】2号）文件要求，对于单个被保险人保险费金额人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同，保险费金额人民币20万元以上或者外币等值2万美元以上且以转账形式缴纳的保险合同，保险公司在订立保险合同时，应（）。
根据最新的运营系列反洗钱作业相关规定，银保渠道单个保险合同应交纳的所有保费在（)的，需在投保时提交投保人、被保人及指定受益人的身份证件复印件，否则交单时不予受理。
金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的，由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定进行处罚；区别不同情形，建议中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会采取的措施不包括：（）
