应建立大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱制度和流程，被动采取预防和监控措施，履行法定的反洗钱义务。
履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告，受（）保护。
金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向（）报送大额和可疑交易报告。
金融机构和特定非金融机构应当采取预防、监管措施、建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。
银行从业人员应拒绝洗钱，及时报告大额交易和可疑交易，履行反洗钱义务。
履行反洗钱义务的机构及其工作人员提交大额和可疑交易报告，受法律保护。
对履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告，下列说法中正确的是（）。
履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告，受什么保护？
建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是（ ）应履行的职责之一。
下列机构中，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务的是:()。
《中华人民共和国反洗钱法》第三条规定，在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。
反洗钱保密信息和资料包括因依法履行反洗钱职责和义务获得的客户身份资料和交易信息、（）、报告大额和可疑交易信息、配合中国人民银行调查可疑交易活动的有关反洗钱工作信息、反洗钱非现场监管报送信息等。
履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护
金融机构及其工作人员履行大额和可疑交易报告义务的主要法律依据不包括（）。
《银行业金融机构从业人员职业操守指引》规定，银行业金融机构从业人员拒绝（），及时报告大额交易和可疑交易，履行反洗钱义务。
在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全（）、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱内部控制制度，并对制度的有效实施负责，履行反洗钱义务
金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向（）报送大额交易和可疑交易报告。
金融机构和特定非金融机构应当采取预防、监管措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。（）
金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向()报送大额交易和可疑交易报告。
履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告，不受法律保护。（)
金融机构必须履行的反洗钱义务包括专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作，设立专门的反洗钱岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告。（)
我行应严格履行大额、可疑交易报告义务，应通过技术手段与人工判别等多种方式对客户交易进行分析识别，对符合大额或可疑标准的交易，应按时限要求在反洗钱报告系统中完整、准确的进行报告（）
金融机构和非金融机构应当采取预防、监管措施,建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度,履行反洗钱义务（）
从业人员应当拒绝洗钱，及时报告大额交易和可疑交易，履行反洗钱义务（）
