对于主动到人民银行开户的存款人，如需实地核查的，会计人员应通知支行（），由其指定两名营销人员（至少有一名为正式员工）对该存款人进行实地核查工作，核查无误的，按规定为存款人办理开户。
各驻外使、领馆及各（）公安机关均应指定专人负责核查身份工作，以保证复核渠道畅通。
考评机构应在（）个工作日内完成对企业申请材料的真实性和符合性的核查，对核查通过的企业启动考评
对于以下（）账户的开户，各行更应提高警惕，重点关注客户开户资料和开户意愿的真实性。
对于营销来的存款人，需要实地核查的，由营销人员双人（）办理，负责对存款人的营业执照真实性、企业地址、预留电话座机以及开户资料可疑内容等进行核查。
企业应落实专人负责车辆技术管理工作车辆安全状况符合有关规定。考评时应核查企业（）及车辆专人管理制度按规定抽查车辆技术状况。
办理凭证密码与存款凭证同时挂失时，账户所有人/代理人除须准确提供账户的开户信息及（）外，持居民身份证办理的，还应通过联网核查系统核实客户身份，对核查中发现的可疑情况，以及持其他有效身份证件办理的，还须出具证明身份的第二证件或证明.
前台应于当日（最迟次一工作日）指定专人汇总光票托收票据与托收申请书，审核无误后，将（）一并交换至分行收付清算部。
按照浙江省食品生产加工企业落实质量安全主体责任自查报告规定对不同风险等级的企业提交的自查报告，按一定比例以现场核查方式抽查企业提交自查报告的真实性，按照文件要求，B级企业应抽查上年末风险等级企业数的（）。
二级分行监控中心按（）组织开展专项检查，监督各行运营管理、会计核算、内控制度执行和重要防控措施的落实情况。
代理黄金买卖业务实行分行，支行，营业网点分级管理，各级行须明确相关业务管理部门职责，落实专人负责代理黄金买卖业务，加强业务的培训，（）和管理。
信用社经办人员对客户所持证件，须通过“公民身份信息系统”进行身份核对，识别证件信息真伪，客户提供户口本开户的则无需核查身份。（）
企业申办江苏农信现金池业务时，各行社电子银行部须通过联网核查系统对企业办理人员的身份证件的真实性进行确认。
考评机构应在（）个工作日内完成对企业申请材料的真实性和符合性的核查对核查通过的企业启动考评并在接到申请的25个工作日内完成对企业的考评。
企业应落实专人负责车辆技术管理工作，车辆安全状况符合有关规定。评价时，应核查企业（）及车辆专人管理制度，按规定抽查车辆技术状况。（）
企业（)、（)在异地的，开户须经支行行长审核批准，且必须上门核实开户真实意愿及经营场所的真实性。
各网点应指定专人负责对账工作，收到分行下发的异常对账单回执和退信后，应在（）工作日内审核回执要素的完整性
各分行（区域）公司金融部指派专人对辖内单用途商用预付卡预收资金存管业务进行管理。预付卡管理人员负责于每季度结束后第__个工作日内，向存管账户开户网点发送《存管账户资金情况查询通知书》，查询发卡企业存管账户的实际余额，并在“____”中查询辖内发卡企业备案数据及填列发卡企业存管账户的实际余额（）难易程度:中
分行在收到境外账户行查询报文或总行下发的邮件通知时，应落实责任人，第一时间开展必要的强化尽职调查工作，并在账户行或总行规定的时间内及时予以答复。每日指派专人通过TDG48事务查询交易。（)
申请境外预约开户的客户须向香港、澳门分行指定网点经办人员出示港澳居民来往内地通行证或港澳居民居住证，提供有效的位境内手机号码（）
营业网点指定专人及时向分行营运管理部两名建库人员移交印鉴卡等建库资料，最迟不得超过客户开立账户和申请印鉴变更后第（）个工作日。B
车辆管理所应当每周汇总互联网交通安全综合服务管理平台上考生对考试工作的评价反馈、举报投诉，落实专人跟踪核查，督办整改（）
施工单位应当指定专人负责施工现场的消防安全工作，落实消防安全管理制全度，配备必要的（）
营业网点在办理规定业务时，因网络连接失败、系统故障、停电等原因不能正常进行联网核查的，可采取方式验证相关个人的居民身份信息的真实性并办理相关业务。A:委托分行辖内指定网点代理传真查询B:以佐证核实C:二代证鉴别仪核实D:留存身份证复印件（）
