客户在我行办理预约开立加拿大丰业银行账户业务,加拿大丰业银行反馈客户账号后,客户即可进行“一次性”电汇付款,()情况下,丰业银行将退回款项。
对于大额支付系统当日退回待查业务,发出行柜员的处理流程为()。 ①使用专用交易查询该业务处理状态为“退回待查” ②打印退回待查汇划业务凭证 ③根据情况选择“重发”或“冲正”
客户通过网上银行电子付款指令办理异地汇款,款项汇出后若被汇入行退回,则按()手续处理
对于大额支付系统选择进行挂账的退回待查业务,柜员使用“0151差错调整查询及确认”交易确认后,款项挂入()科目内。
如果小额支付系统业务付款被拒绝,则核心系统将自动退账。对于非实时业务,款项将退回至()。
内部流程引起的操作风险是指由于商业银行业务流程缺失、设计不完善,或者没有被严格执行而造成的损失,主要包括( )。
对于大额支付系统当日退回待查业务,发出行柜员的处理流程为()。①使用专用交易查询该业务处理状态为“退回待查”②打印退回待查汇划业务凭证③根据情况选择“重发”或“冲正”
由于电信公司通讯电缆被挖断导致区域银行业务系统中断,属于操作风险的范畴。()
流程银行业务中,柜员发起的贷记往账被他行退回后,可选择性地划转至()。
内部流程引起的操作风险是指由于商业银行业务流程缺失、设计不完善,或者没有被严格执行而造成的损失,主要包括()。
系统内汇兑业务,汇款人申请退回,如款项已汇出且收款人未在汇入银行开立存款账户,需要经过哪些步骤方可办理()。
如果小额支付系统业务付款被拒绝,则核心系统将自动退账。对于实时业务,款项将退回至()。
国内某商业银行最近被监管部门发现由于内部流程的设计问题,导致发生了大量的客户洗钱行为。该银行所暴露的风险是( )。
若客户提交的跨境汇款申请资料在经办柜员、复核柜员初审时,即被从系统中退回的,系统将自动向客户反馈“银行退回”及退回原因。若客户的跨境汇款申请在柜台处理过程中,由于各种原因导致的交易失败,复核柜员需要通过“跨境汇款状态更新处理”将交易失败的结果反馈至网银,并选择退回原因,客户端业务状态将更新为“交易退回”。()
退款是指有实际的国际交易发生并且()已经付款,但由于不符合合同约定而导致交易被撤销时发生的款项退回,如因商品退货而发生的退款。
某商业银行分理处由于风暴潮,导致业务库被水淹,部分存于业务库的人民币、重要空白凭证被浸渍,是否属于操作风险()
某银行最近被监管部门发现,由于内部流程的设计问题,导致发生了大量的客户洗钱行为。银行所暴露的风险是()。
下列哪几种情况不能做转汇退回处理,只能重走转汇交易流程,返回给发送机构。()
()是指有实际的国际交易发生并且付款人已经付款,但由于不符合合同约定而导致交易被撤销时发生的款项退回,如因商品退货而发生的退款。
按支付结算业务中对银行汇票业务的规定,以下对汇票退回中的退款处理流程描述不正确的是()。
如因上缴的现钞不符合人行缴存要求,未能向人行全额解缴时:库管员使用()交易,“解缴标志”选择(),输入相应的“调出流水号”、“账号”,“总金额”输入已缴金额,表格框内“面值”、“交易金额”输入被人行退回款项的面值和金额。交易成功后,在“现金收入/付出凭证”第二联上打印核实行并加盖“业务讫章”后作业务传票,人行的“现金交款单”回单加盖“附件”戳记随传票装订。
由于政府补助的政策发生变化,或者企业自身业务活动发生变化导致不再符合政府补助规定的条件,不需要退回政府补助。()
某银行最近被监管部门发现由于内部流程的设计问题,导致员工参与民间借贷或非法集资等社会融资行为的发生,其中包括非法集资、高利转贷、充当资金掮客、违规担保、诈骗社会资金、用银行公章违规出具借条或收据等。该银行所暴露的风险是()