资信调查机构可以将世界各国企业的所有信息调查出来，包括（）、股东和负责人情况、业务情况、银行信息、财务信息等。
商业银行在进行客户需求调查时调查的信息包括（ ）。
通过各种信息媒体搜寻有价值的资料，或是通过银行业金融机构自身网络或第三方机构开展调查，可以补充现场调查所获得信息的缺失。
银行业金融机构在尽职调查时应当关注信息科技外包服务提供商的技术和行业经验，包括（）。
当商业信息来源于市场调查，如果按照信息来源不同划分，此类信息属于（）。
反洗钱保密信息和（）包括因依法履行反洗钱职责和义务获得的客户身份资料和交易信息、客户洗钱风险等级分类信息、报告大额和可疑交易信息、配合中国人民银行调查可疑交易活动的有关反洗钱工作信息、反洗钱非现场监管报送信息等。
在中央银行的统计信息体系中，经济调查统计处于核心位置，是中央银行调查统计活动的最主要内容。（）
泄露调查对象的商业秘密，是指泄露了调查对象已采取保密措施，不为公众所知的技术信息和经营信息。（）
商业银行对客户理财需求调查的信息包括（）。
商业银行在对客户需求进行调查时，需要调查的信息不包括（ ）。
商业银行应对每一笔个人住房贷款申请做内部的信息调查，包括了解借款人在本行的贷款记录及存款情况。
建设银行须采取面谈的方式进行贷款调查，不必要进一步采取电话访谈、实地调查、通过人民银行征信系统等行内外有关信息系统查询等方式。
商业银行在进行客户需求调查时调查的信息包括（ ）。
网上市场调查的步骤包括明确问题和调查目标、制订调查计划、搜集信息、分析信息以及撰写调查报告。
反洗钱保密信息和资料包括因依法履行反洗钱职责和义务获得的客户身份资料和交易信息、（）、报告大额和可疑交易信息、配合中国人民银行调查可疑交易活动的有关反洗钱工作信息、反洗钱非现场监管报送信息等。
在中央银行的统计信息体系中，主要包括金融统计和经济调查统计，其中金融统计处于核心位置，是中央银行调查统计活动的最主要内容。
系统详细调查的任务包括：（）、（）、信息流程调查。
银行业金融机构应加强能效信贷尽职调查，全面了解、审查用能单位、节能服务公司、能效项目、节能服务合同等信息及风险点，包括（）。
银行审核申请。银行接到企业借款申请后，要求借款企业提供必要的财务信息及其他信息，有可能派人对企业进行调查。
银行应按照《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》要求于每年3月31日前向中国人民银行报送《办法》规定的非居民金融账户信息。（）
《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》所称金融账户包括有（）
根据《反洗钱保密工作管理办法》规定，反洗钱保密信息的范围包括（)、配合人民银行及司法机关调查可疑交易活动及协助侦查机关洗钱案件侦查等反洗钱工作信息、反洗钱非现场监管信息。
银行在接到借款人的借款申请后，应由分管客户关系管理的客户经理采用有效方式收集借款人的信息，对借款人的各方面情况等进行调查分析，调查内容不包括（）
洗钱风险事件主要包括客户变更重要身份信息、客户受到人民银行反洗钱行政调查等（）
