银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的,应注意收集相关线索,避免同一个人再次办理分拆业务,同时于发现之日起3个工作日内向()报告。
个人分拆结售汇行为主要特征有()。
个人在5日内从同一外汇储蓄账户5次以上(含)提取接近等值1万美元外币现钞视为个人分拆结售汇行为。
以下属于个人分拆结售汇行为特征的是()。
个人分拆结售汇行为中的连续多日按()掌握。
银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的,于发现之日起()个工作日内外管局报告。
对于个人分拆结售汇特征明显、银行能够确认为分拆结售汇行为的,应()办理。
个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上(含)提取接近等值1万美元外币现钞的属于个人分拆结售汇行为
银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的应该于发现之日起()内向国家外汇管理局所在地分支局报告。
银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的,应注意收集相关线索,避免同一个人再次办理分拆业务,同时于发现之日起()个工作日内向国家外汇管理局所在地分支局报告。
银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的,应于发现之日起()日内向外汇局报告。
()个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后,将外汇汇给境外同一个人或机构,则认为具备分拆办理个人结售汇业务的特征。
个人在()日内从同一外汇储蓄账户5次以上(含)提取接近等值1万美元外币现钞,则认为具备分拆办理个人结售汇业务的特征。
下列哪些具有个人分拆结售汇行为特征()。
()以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后,将外汇汇给境外同一个人或机构,属于个人分拆结售汇行为。
外汇局规定的个人分拆结售汇的行为特征主要有以下哪些方面?()
以下哪些符合个人分拆结售汇的交易特征()
银行对于以分拆方式办理个人结售汇业务的个人,应纳入()。
以下关于个人分拆结售汇行为主要特征说法正确的是()。
办理个人结售汇业务的网点必须按照“通知”的要求,分析、识别个人以分拆方式规避结售汇年度总额管理的行为,对于确认为分拆行为的不予办理,对于事后发现涉嫌有分拆行为的,应在发现之日起()个工作日内向当地外管局报告。
对于个人分拆结售汇特征明显、银行能够确认为分拆结售汇行为的,可予办理。()
银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的,应注意收集相关线索,避免同一个人再次办理分拆业务,同时于发现之日起报告()
个人S等11人曾被列入结售汇“关注名单”已经三年多,前两个月刚被外汇局解除“关注名单”,但近期该11人组织借用他人年度便利化额度实施分拆购汇,每个人向6--30人提供人民币资金,涉及被组织分拆购汇的人数150人,境外收款人均为个人。根据个人外汇管理有关规定,对以上人员处理正确的是()
个人不得以分拆等方式规避个人结汇和境内个人购汇年度总额管理。对于个人分拆结售汇行为主要特征,以下说法错误的是()