下列哪项属于《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》（银监发[2012]61号）中“第三类案件”（）
《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》规定，外部人员实施的网银诈骗、电话银行诈骗等案件，一般按季度报送案件数据。
根据《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》，以下哪些案件不属于第一类案件？（）
按照《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》规定，以下哪些情形属于可以免予追究有关案件责任人员的（）。
根据《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》，以下哪些案件属于第三类案件（）
根据《中国银监会关于促进银行业金融机构进一步加强案件防控工作的通知》规定，大型银行业金融机构1年内发生案件累计金额达到1亿元的，1年内不得（）。
根据《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》，以下哪些案件不属于第一类案件（）
按照《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》规定，以下哪些方式不属于纪律处分（）
根据《中国银监会办公厅关于加强银行业案件防控工作的通知》（银监办发[2010]221号），各金融机构对案件防控工作要坚持（）原则，避免案件防控工作孤立化、间歇化。
按照《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》规定，以下哪些情形属于应当对有关案件责任人员从重处理的（）
《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》规定，纪律处分不包含（）
《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》规定，在集体决策的违法违规行为中明确表达不同意见且有记录的属于从轻或减轻处理情节。
《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》规定，重大、恶性案件的标准（）
《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》指出，根据案件定义和分类，如果银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，且银行业金融机构或其从业人员也无其他违法违规行为的，银行业金融机构则无需报送此类案件。
下列哪项属于《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》（银监发【2012】61号）案件分类中第二类及第三类案件中“其他违法违规行为”中“法”、“规”的含义（）
某一支行行长，利用自身职务上的便利，通过其行长的身份在工作中以承诺高息为诱饵，骗取客户的钱进行大肆挥霍，然后通过继续骗取后来客户的钱来还之前客户的本息，形成了一个“庞氏骗局”，最后因资金链断裂而东窗事发，客户上银行追债，该银行立即向GN机关报案。根据《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》规定，表述正确的是（）
根据银监会《关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》，银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章等，套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动，涉嫌触犯刑法已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处的案件，属于银行业案件。()
银监会新修订的案件防控工作考核办法对银行业各金融机构采取“三挂钩”的方式考评，“三挂钩”是指（）
银监会《关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法》（银监办发〔〕号）明确，存在下列情形之一的，属于重大、恶性案件（）
《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》中决定对什么制度进行修订（）
下列各事项中哪项不属于《中国银监会关于印发银行业金融机构绩效考评监管指引的通知》（银监办〔2012〕34号）文件要求的对银行机构加大查处力度的范围（）
中国银监会关于银行业金融机构案件处置三项制度包括：（）
《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》要求，案发层级机构领导应当参与具体案件问责工作（）
陈某以人民币1万元从他人手中购得假币5万元，并通过其在某银行支行上班的朋友林某将全部假币替换，林某获得好处费1万元。一个月后，林某因涉嫌金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪被公安机关抓获，林某足额赔偿了银行的损失。由于该案件已经破获，且银行无实际经济损失，根据《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》规定，可以不纳入案件统计（）
