银行业金融机构应当建立并完善（）制度以及前、中、后台职责明确、岗位分离、制约有效的内部管理制度，确保对各部门及分支机构的有效管理和控制。
内部控制要覆盖主要重要部门和岗位，由这些部门的全体人员参与，任何决策和操作均应当有案可查。
商业银行董事会在内部控制中具有重要的地位和作用，它要保证商业银行建立并实施充分.有效的内部控制体系，并负责制定具体的内部控制政策。（）
商业银行应对信息科技部门内部管理职责进行明确的界定；各岗位的人员应具有相应的专业知识和技能，重要岗位应制定详细完整的工作手册并适时更新，其中不包括（）：
商业银行应当严格执行营业机构重要岗位的请假、（）制度，逐步推行离岗审计制度。
银行业金融机构应当将员工（）作为案防工作的重要内容，建立完善的员工合规及案防培训体系，制定合规及案防培训计划和重点业务培训方案，建立配套的培训考核机制，并与员工岗位、待遇、职务晋升等挂钩。
商业银行应当严格执行营业机构重要岗位的（）、轮岗制度和离岗审计制度。
行政事业单位应当明确相关岗位的职责权限，确保政府采购需求制定与内部审批、招标文件准备与复核、合同签订与验收、验收与保管等不相容岗位相互分离。（）
商业银行应当明确关键岗位及其控制要求，关键岗位应当实行（）的人员轮换和强制休假制度。
单位应当明确相关岗位的职责权限，确保政府采购需求制定与内部审批、（）等不相容岗位相互分离。
对于员工的管理，关键是要制定明确的岗位责任制和行为准则，并加强对员工（）的管理。
商业银行应当严格执行营业机构重要岗位的（）制度。
商业银行的同城票据交换、出纳等重要会计岗位人员和会计主管应当定期轮换，落实（）。
确定绩效指标时，除了要明确指标的定义之外，还要区分每一项指标在不同岗位的重要程度，重要程度体现在指标的（）
银行为重要业务、关键岗位操作风险的发生，要严格执行重要业务、关键岗位（）制度。
商业银行应当严格执行营业机构重要岗位的请假、报告制度。
商检机构内部负责受理报检、检验、出证放行等主要岗位的职责权限应当明确，并（）。
《山东能源集团安全操作规程管理制度》规定，各工种的岗位操作规程要分别制定，并明确各工种、岗位对操作人员的（）。
商业银行应当严格执行营业机构重要岗位的（）制度。（《商业银行内部控制指引》第84条）
商业银行应当严格执行营业机构重要岗位的请假、轮岗制度和离岗审计制度.
银行业金融机构应统一组织协调重要信息系统投产及变更工作，制定投产及变更规则，编制实施计划和方案，确定实施策略和步骤，明确岗位职责，确保关键岗位职责分离。
商业银行应对信息科技部门内部管理职责进行明确的界定;各岗位的人员应具有相应的专业知识和技能，重要岗位应制定详细完整的工作手册并适时更新，信息科技风险管理专员应具备计算机从业背景。（)
按《作业岗位重要危险部位（点）控制运行方案》，岗位人员按控制卡中标明的有关要求对本区域的作业岗位重要危险部位（点）进行初级点检，填写控制卡，发现问题及时处理，如无力解决要立即向二级点检者汇报，同时要采取预防措施（）
《商业银行内部控制指引》规定，商业银行应当明确关键岗位及其控制要求，关键岗位应当实行定期或不定期的（)制度。
