根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,客户要求变更姓名或者名称、身份证件、身份证件号码、(),金融机构应当重新识别客户。
办理挂失业务的有效身份证件不包括()。
公安机关办理刑事案件,可以根据案件情况,责令被取保候审人将护照等出入境证件、驾驶证件和身份证件交执行机关保存。
《中国农业银行临柜业务身份证信息联网核查系统业务处理规定》要求以下业务已有身份证件影像的,仍应复印客户的身份证件并保存,包括()。
经营企业应保存完整的无菌器械购销记录和有效证件,无菌器械购销记录及有效证件必须保存到产品有效期满后()年。
甲因涉嫌抢夺他人数额较大的财物被公安机关刑事拘留,在需要实施逮捕而证据尚不符合逮捕条件的情况下,公安机关可以对甲取保候审,并可以责令其将护照等出入境证件、驾驶证件交执行机关保存。()
柜面人员应通过业务系统保存完整的个人客户信息资料,包括存款人姓名、性别、国籍、电话号码、住所、职业、身份证件名称和号码和有效期限等信息。
投递特快专递邮件时,如是代收人代收的,应由代收人出示有效证件,并在邮件详情单或投递清单上批注代收人姓名、证件名称、号码和()。
对存款人因客观或主观原因不愿或不配合提供证件核实的,经办行要单独列出账户清单备案,指定(),确保核实工作不留死角。
边检机关办理证件受理的方式不包括()。
申领借记卡个人卡时,申领人必须提供有效身份证件。有效身份证件不包括()
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》所规定的“有效身份证件或身份证明文件”包括()
办理业务之前,联网核查公民身份信息结果为身份证件号码不存在的,可要求客户出示的有效证件不包括以下哪一项()。
()交易需录入“存款人证件种类”、“存款人证件号码”,以达到与系统中保存的客户身份信息相核实的目的。
在确认客户已与邮政储蓄机构建立了业务关系、已保存客户有效实名证件的复印件或影印件的前提下,在给该客户办理多笔开户业务时,只需保存一份其证件的复印件或影印件。
在每月生成关注清单时对于个体工商户存在组织机构代码证即将过期的情况不会进入关注清单。同时证件到期自动设置中止及解除中止的程序,对于证件到期的,也将剔除个体工商户C09证件的检查()
在每月生成关注清单时对于个体工商户存在组织机构代码证即将过期的情况不会进入关注清单。同时证件到期手动设置中止及解除中止的程序,对于证件到期的,也将剔除个体工商户C09证件的检查()
T1905理财赎回需审核本人有效证件、介质(卡)、预打印清单(电子影像)。()
需要随身携带的作业证件不包括()。
填错的户口迁移证件作废,当加盖“作废”戳记后,按照规定期限保存备查()
自然人的证件类型不包括()
县级以上人民政府应当建立健全(),向社会公开本级持有行政执法证件的行政执法人员清单。
柜员在办理发卡业务时,应按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定,履行客户身份识别义务,登记客户的身份基本信息,包括客户的姓名、等。A:性别、国籍;B:职业;C:住所地或者工作单位地址;D:身份证件或者身份证明文件的种类、号码;E:身份证件或者身份证明文件的有效期限()