各分支机构在评定高风险等级客户填制《高风险等级对公客户尽职调查表》时，应记录（），参与评定的评定人和复评人应签字确认。
对于与银行新建立业务关系的客户，对其洗钱风险评定，客户评级人员应在（）个工作日内完成对新增客户或账户的等级评定工作。
经营行应在接到风险预警提示后（）个工作日内反馈上级行，后续跟踪反馈纳入风险处理流程一并管理。
专题报告应于风险报告次日起（）个工作日内报送。收到风险报告及专题报告的信用卡部门应在第一时间逐级报告至总行信用卡中心。
《齐鲁银行洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理办法》规定对于新建立业务关系的客户，应在与客户建立业务关系后的（）个工作日内划分其风险等级。
公安派出所在消防监督检查时，发现有下列（）行为之一的，应在五个工作日内填写《上海市公安派出所消防监督检查移交管辖单》，移交公安机关消防机构处理。
在公司授信风险评级中，风险评级应经过初评、复评和评定三个环节，复评与初评结果存在（）（含）以上等级差异的，复评人应与初评人进行沟通，避免因信息不对称造成评级差异。
内蒙古农村信用社发卡机构发生或发现以下（）风险事件时，应在发现后的2个工作日内逐级向自治区联社报送。
受突发事件或偶然因素影响非计划暂停电子银行服务，在正常工作时间内超过（）个小时或者在正常工作时间外超过（）个小时的，金融机构应在暂停服务后（）小时内将有关情况报告中国银监会，并应在事故处理基本结束后3日内，将事故原因、影响、补救措施及处理情况等，报告中国银监会。
《内蒙古农村信用社收单机构商户风险管理规则》中可疑商户信息报送标准要求，依据“银行卡不良信息共享运作规则”第2、1条、第六章第1条、第九章第3、1条规定而被终止银联卡交易的商户，收单机构应在终止交易日起的（）个工作日内将该商户的相关资料报送至中国银联不良信息共享系统。
无法通知收货人时，应及时与发货人联系，在继续联系收货人的同时，还应在快运包裹到达次日起3个工作日内通知发送营业部并协商处理事宜。
各级机构建立业务关系的新增客户，开立账户之日起（）个工作日内完成客户风险等级分类工作。
《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》中,客户风险等级分类应在与客户建立业务关系后的（）个工作日内完成
在收到“风险控制推送未处理”指令后，相应岗位人员应在（)个工作日内完成。
当发生以下哪些重大损失事件时，分公司应在3个工作日内分别向条线分管领导以及总部风险管理部反馈事件报告？（)
由于当地突发7级地震，全市大面积停电，导致甲金融机构在正常工作时间内暂停电子银行服务达5个小时，依据《电子银行业务管理办法》规定甲金融机构应在暂停服务后24小时内将有关情况报告中国银监会，并应在事故处理基本结束后3日内，将事故原因、影响、补救措施及处理情况等，报告中国银监会（）
检验检测机构的信息管理系统出现故障无法上传检测数据时，应在（）个工作日内上报主管部门或工程质量监督机构，并尽快排除故障
客户风险等级划分初评结果与复评结果不一致的，可由（)决定最终评级结果
对于高风险等级客户，应（）进行一次持续人工复评；对于较高风险等级客户，应（）进行一次持续人工复评；对于一般风险等级客户，应（）进行一次持续人工复评；对于低风险等级客户，应（）进行一次持续人工复评。选项正确的是
客户洗钱风险等级划分分为初评、复评、终评三个环节，对于新投保的客户，公司应在承保后的（)内划分完毕其风险等级。
产品管理部门应定期对存量产品进行复评，其中中高风险等级产品的复评期限为（）
中国银行业监督管理委员会、国家审计局等外部监管机构及其分支机构检查认定信贷资产风险分类级次应调整的，自接到通知起3个工作日内，经营行客户部门应确认有关风险信息，重新认定分类级次，分类认定结果不得高于外部检查意见
总行法律合规部负责集中处理洗钱风险评估的初评、复评及持续评级工作，确立客户的洗钱风险分类级别（）
对于高风险等级客户，应每半年进行一次持续人工复评；对于较高风险等级客户，应每年进行一次持续人工复评（）
