强化大额资金交易控制，严格执行（）实时核实制度。
对于个人客户单笔等值（）且由代理人办理的支付业务，必须通过电话向存款人进行核实，以确定该笔业务的真实性，核实时可通过核对存款人有效身份证件、交易记录、个人其他信息等来确定客户的真实身份和真实交易。
数据真实性核实要运用调查核实中的捏查法，核实与卷烟生产有关资料的真现实性、（）、关联性。
当面核实是指由（）当面提交开户或大额资金出账业务时，核实人员直接与其当面确认开户、付款真实性的核实方式。
省资金中心柜员处理“密押错”大额来账业务，需登录大额前置机客户端核实业务真实性。业务要素比对一致，使用“6883密押状态变更”交易，将密押错汇划来账业务状态变更为正常。
现金业务容易使交易链条断裂，难于核实资金真实来源、去向及用途，因此现金交易或易于让客户取得现金的金融业务具有较高风险。属于业务（含金融产品、金融服务）风险子项中的（）。
对账管理部门每季通过数据分析，录像调阅、客户回访等手段，监控网点代客对账行为。确系代客对账的，必须通过（）、（）、电话回访等方式予以核实排查
物流成本计算的相关性原则，就是指物流成本计算的真实性和可核实性。
（）是目前新兴的招募方式，成为大公司普遍使用的一种手段，不再受时空的限制，但是缺点是增加筛选的难度。
柜台业务客户联系查证制度是指通过电话核实、当面核实等方式对（）等业务进行查证确认，以确保办理的业务是基于客户的真实意愿，以防范支付结算风险，保障银行和客户资金安全。
监控大值班交接班方式：统计本班监控的各项（）信息，以及下一班次（）信息、（）信息，做好（）准备；完成“大值班”日志（）；对于日志中反映的重要事件，由“大值班”值班长负责通过（）系统与相关成员进行核实；由“大值班”（）负责整理发布全网监控“大值班”日报，结束交接班。
在电子交易过程中，负责核实用户和商家的真实身份以及交易请求的合法性的部门是（）
决算前的准备工作、各级行每年第四季度即应着手清理资金、（）、盘点财产和核实损益等，以保证真实、完整地反映全行资金、财产、账务和财务状况。
在选择物流调查对象时，当对象群体人数很多、调查难度大时，宜选择较多的样本
销售人员应建立资金监控台账记录贷款资金支付及回流情况，并于支付后及时收集相应的资料证明交易真实性和贷款用途合规性，如果零星支付或现款现货方式采购等无商务合同的，应由借款人出具说明，于用款后补充用款资料，包括（）
受理保函业务申请时，需申请人提供相关交易证明材料，通过（）认真核实交易的真实性、有效性。
对大额交易，（）要核实客户身份、收款人信息、交易金额、到账方式及客户真实意愿。对代办大额交易，要审核代理人与账户人双方有效身份证件，并与账户人进行电话核实
对大额交易，（）要核实客户身份、交易金额及客户真实意愿。对代办大额交易，要审核代理人与账户人双方有效身份证件，并与账户人进行电话核实
物流信息分类，研究和筛选等工作的难度比较大，这些都属于由于物流信息的特点是（）
柜面客户资金支付交易核实分为（）
客户可通过电话、管户客户经理或至网点柜面申请对未领卡作废后进行补卡，避免多次到网点。其中对于电话申请，网点须通过主动外呼、证件核实、交易核实等方式核实客户身份，保证业务申请的真实性（）
网银支付交易核实指对账部门对（）网银客户的支付交易进行事后（）的真实性核实
始终正确把握创新与合规、()与风险之间的关系，扩充交易对手数据库，健全信用评价体系，构筑金融业务风险全场景安全防护体系;着力优化平台风险识别与评估、分析与监控、预警与处置等能力，实现风险源头隔断、有效防控;依托公司数据中台、大数据分析技术等手段，切实规避数据风险。
电子交易过程需要专门的（)来核实用户和商家的真实身份以及交易请求的合法性。
