有合理理由怀疑客户可能涉嫌洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动的，应按照规定提交（）。
我国至今为止参加了下列哪个有关提单运输的国际公约（）
《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定，金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的，（），都应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。
根据海洋法公约规定，各国军舰在公海上如果发现外国船舶有从事海洋法公约规定的某些国际性犯罪行为时有权登临检查。下列哪些船舶可以成为登临的对象？（）
1980年《联合国国际货物销售合同公约》对合同的适用范围作了规定，下列哪个选项应适用公约的规定?
根据《海牙公约》、《蒙特利尔公约》及其补充协定书的规定，凡是实施下列行为或其未遂行为的人及其共犯，即构成犯罪（）
按照有关国际公约的规定，下列哪个不是客船（除对所有船舶要求的以外）需要持有的证书和文件（）。
根据国际航空刑事公约的规定，劫机犯罪包括下列非法劫持或控制航空器的行为：（）
根据海洋法公约规定，各国军舰在公海上如果发现外国船舶有从事海洋法公约规定的某些国际性犯罪行为时有权登临检查。下列哪些船舶可以成为登临的对象?
海牙公约规定，下列国家对危害国际民航安全的非法行为具有管辖权（）
1988年《蒙特利尔公约补充议定书》明确规定了危害国际民用机场安全罪的犯罪行为：（）
1980年，甲乙丙丁四国订立多边关税公约，约定相互给予对方的出口到本国某类商品的关税以优惠待遇。该多边公约同时明确，缔约国之间因条约事项产生的争端应提交国际法院管辖。2008年年底，甲乙两国交恶，乙国单方面宣布对甲国出口到乙国的某类商品实施20倍于条约规定的关税。甲乙两国就此问题产生争端。乙国向联合国国际法院提起诉讼，指责甲国的行为违背国际义务，要求其承担国际法律责任，国际法院受理了此争端。根据国际法的相关规则和实践，关于国际法院对本案争端的解决，下列哪个选项是正确的?
为（）恐怖融资行为，特制定了《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》。
《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定，金融机构怀疑（）与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的，无论所涉及资金金额或者财产价值大小，都应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。
以下哪个国际公约或国内法中，专门划分了承运人与实际承运人，并对他们之间的关系做了规定。（）
下列哪部行政规章具体规范了金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易的行为？（）
2006年2月28日，全国人民代表大会常务委员会批准了（），该公约是打击以资金形式资助恐怖主义犯罪活动的国际法律文件。
以下（）情形发生后，应及时将客户风险等级调整为高风险： （1）客户因为涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为被有权机关调查。 （2）客户因为涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为被行内其他机构或本行代理行查询。 （3）客户多次被本行报送可疑交易报告，并有合理理由怀疑其涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为。（4）客户被总行确认为高风险。 （5）客户被当地监管列为高风险。
1980年《联合国国际货物销售合同公约》对合同的适用范围作了规定，下列哪个选项应适用公约的规定？
国际航班上，只有构成犯罪的行为才能适用《东京公约》。（)
（）是专门惩治危害国际民用机场航空安全的犯罪行为的国际公约
“反洗钱”，是对“反洗钱、反恐怖融资和反扩散融资”的统称，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒（）等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱、恐怖融资和扩散融资活动，依照法律法规、部门规章及规范性文件以及公司规章制度的规定，进行洗钱和恐怖融资风险管理的行为。
发现或有合理理由怀疑资金、交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，所涉资金金额或者资产价值达到规定金额的，应当提交可疑交易报告。（）
根据《东京公约》，国际民用航空器上的犯罪行为可以适用《东京公约》。（)
