银行必须严格按照国家外汇管理政策办理外汇业务，履行（）和（）职责，对消费者提交的有效身份证件和相关证明材料的真实性进行审核，不得协助客户以拆分等方式逃避限额监管或以虚假单据逃避真实性管理，不得伪造、变造交易。
伪造检疫证明是指未经（）批准，擅自印制检疫证明和伪造检疫证明填写内容。
身份虚假指使用窃取的他人身份证件，包括（）等，或伪造虚假身份证件进行申请欺诈。
《刑法》规定，申请公司登记使用虚假证明文件或者采取其他欺诈手段虚报注册资本，欺骗公司登记主管部门，取得（），虚报注册资本数额巨大、后果严重或者有其他严重情节的，涉嫌虚报注册资本罪。
（）是指使用虚假身份或冒用他人身份获取银行卡进行欺诈交易。
欺诈发行股票、债券罪有下列情形（）之一的，应予立案追诉。 I.发行数额在500万元以上的 II.伪造、变造国家机关公文、有效证明文件或者相关凭证、单据的 III.利用募集的资金进行违法活动的 IV.转移或隐瞒所募集资金的
欺诈发行股票、债券罪有下列情形（ ）之一的，应予立案追诉。 I.发行数额在500万元以上的 II.伪造、变造国家机关公文、有效证明文件或者相关凭证、单据的 III.利用募集的资金进行违法活动的 IV.转移或隐瞒所募集资金的
虚假申请（骗领）欺诈是指使用虚假或冒用他人身份获取银联卡进行欺诈交易。
银行卡伪造申请是指申请人向发卡机构递交虚假申请或虚假申请信息，其目的就是企图从发卡机构骗取信用额度和信用卡，并进行消费或直接取现等诈骗活动。（）
欺诈发行股票、债券罪有下列情形（ ）之一的，应予立案追诉。 Ⅰ.发行数额在500万元以上的 Ⅱ.伪造、变造国家机关公文、有效证明文件或者相关凭证、单据的 Ⅲ.利用募集的资金进行违法活动的 Ⅳ.转移或隐瞒所募集资金的
申请公司登记使用虚假证明文件或者采取其他欺诈手段虚报注册资本，欺骗公司登记主管部门，取得公司登记，涉嫌下列哪些情形的，应予追诉（）。
申请公司登记使用虚假证明文件或者采取其他欺诈手段虚报注册资本，欺骗公司登记主管部门，取得（），虚报注册资本数额巨大、后果严重或者有其他严重情节的，涉嫌虚报注册资本罪。
人民银行当地分支行对于在伪造变造开户证明文件事件中提供虚假开户申请资料欺骗人民银行许可开立核准类银行结算账户的开户行将给予警告，并处以（）以下的罚款。
根据规定，申请公司登记使用虚假证明文件或者采取其他欺诈手段虚报注册资本，欺骗公司登记主管部门，取得公司登记，涉嫌下列哪种情形的，应予追诉（）
申请注册登记使用虚假证明文件或者采取其他欺诈手段虚报注册资本，欺骗公司登记主管部门，取得公司登记，涉嫌以下哪种情形应予追诉：（）
当事人以及其他个人或者组织有提供虚假证明材料，骗取公证书；利用虚假公证书从事欺诈活动；伪造、变造或者买卖伪造、变造的公证书、公证机构印章的情形，不需要承担以下责任:（）。
以虚假的申报资料取得许可证或药品批准证明文件的要吊销许可证或者撤销批准证明文件，不再受理申请的时间是（)。
下列符合欺诈发行股票、债券，符合立案追诉标准，应予立案追诉的有（）。I 发行数额在300万元以上的II伪造、变造国家机关公文、有效证明文件或者相关凭证、单据的III利用募集的资金进行违法活动，或伪造相关文件或者相关凭证、单据的IV转移或者隐瞒所募集资金的
农产品质量安全检测机构伪造检测结果或出具虚假证明的，或擅自发布检测数据和结果，并造成不良后果的，根据（）规定，三年内不受理其机构考核申请
下列关于欺诈发行股票、债券罪立案标准的说法中，正确的是()。 Ⅰ、发行数额在200万元以上的 Ⅱ、利用募集的资金进行违法活动的 Ⅲ、转移或者隐瞒所募集资金的 Ⅳ、伪造、变造国家公文、有效证明文件或相关凭证、单据的
对于发现客户持虚假证件，或确认客户身份可疑或存在欺诈行为等的，应根据实际情况及时采取纠正、控制措施，如技防申请、账户止付等，并履行报告义务。（）
客户有拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件，提供虚假身份证明资料、经营资料或业务背景资料，开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符等情形的，银行应（）？
根据《个人外汇业务展业规范》，对客户识别总体要求：银行为个人办理个人外汇业务前，应对客户身份进行确认，并按要求对确认后的客户身份信息进行登记。对个人提交的有效身份证件及相关证明材料的真实性进行审核和查验。此外，为防范个人提供虚假申请资料和冒用他人资料办理业务，对于被代理人与代理人之间明显无任何个人或业务关系，应要求客户提供相关合理性的证明文件（）
对于在伪造变造开户证明文件事件中提供虚假开户申请资料欺骗人民银行许可开立核准类银行结算账户的银行，人民银行上海总部、当地分支行应依据规定进行处理，并对其银行结算账户业务进行重点检查（）
