根据《中国银监会办公厅关于落实案件防控工作有关要求的通知》（银监办发[2012]127号）加大对重点账户、高风险账户的监控要求，以下哪些说法是正确的（）
案件防控工作日常开展情况，主要包括以下哪些方面（）
在案件防控方面，下列哪些表述是正确的（）
哪些属于案件防控的“五条防线”中的内容（）
为减少环境因素导致案件风险发生的可能性，基层营业机构负责人轮岗期限最长不超过（），轮岗同时必须实施（）。
各中资银行业金融机构案件防控与治理工作考评结果，与以下（）监管行为挂钩。
依据《农村中小金融机构案件责任追究指导意见》，发生损失金额（）以上责任性案件的，县（市）层级农村中小金融机构案件防控第一责任人、主要负责人和分管负责人必须引咎辞职。
案件是内控失效的（），案件防控必须从基础做起，通过内控的完善从根本上防止案件的发生。
为进一步加强银行内控管理，加大案件防控力度，银行员工绝对禁止发生以下哪些行为？（）
根据《2010年上海银行业案件防控工作的监管意见》，哪些属于“强化案件防控制度执行力”的措施（）
严格执行“见费出单”制度，可以防控以下哪些案件（）
《江苏省农村信用社案件责任追究办法》规定，各法人机构案件防控第一责任人为（）。
银行承兑汇票业务案件防控的重点有哪些？（）
银监会案件防控包括以下哪一种类型的案件（）
《农村中小金融机构案件责任追究指导意见》规定，乡镇农村中小金融机构发生涉案金额（）以上责任性案件的，案件防控第一责任人、主要负责人和分管负责人必须引咎辞职。
辖区发生恶性案件或小区可防性案件的，机动巡逻防控民警或防区民警必须在5个工作日内主动上门回访，反馈案件侦办进展情况，查找安全隐患、提供防范建议。
以下关于强化案件防控建立长效机制的叙述或观点，哪些是正确的？（）
《农村中小金融机构案件责任追究指导意见》规定，乡镇农村中小法人金融机构发生案件的，给予案件防控第一责任人（）以上处分。
根据《中国银监会办公厅关于落实案件防控工作有关要求的通知》（银监办发[2012]127号），以下哪些明确属于柜台违规行为（）
《银行业金融机构案件防控工作考核评价办法》规定，如果被考评机构年度内在发生案件、进行风险排查之后，仍然发生同类同质案件，则案件责任追究与整改项考评结果为不合格。
防控案件必须以人为本，从源头抓起，注重对员工的教育、管理和监督，要（）。
案件防控必须从（）做起，通过内控的完善从根本上防止案件的发生。
根据《中国银监会办公厅关于落实案件防控工作有关要求的通知》，以下哪些明确属于柜台违规行为？（)
某分行发生洗钱案件后，为防控风险，私自冻结涉案资金（）
