客户提交伪造、涂改的存折(单、卡),利用银行(信用社)防范手段落后、部分地区手工操作或工作人员疏忽等,诈骗银行资金,这种情况属于存款哪个环节什么流程的风险表现。()
银团贷款业务中,期限风险防范措施包括()。
办理国际应收账款池融资业务的风险防范措施包括()。
从目前伪卡风险来看,()是将来防范伪卡风险的主要趋势。
防范证券经纪业务合规风险的主要措施包括()。
换开质押存单业务风险防范措施包括()。
自助设备管理主要内容包括自助设备的()、现金管理、账务核对与差错处理、吞没卡处理、客户服务、风险防范、档案管理等。
对于需审议的个贷业务,审查人员须撰写审查报告,风险评价及防范措施是审查报告主要内容之一,风险评价及防范措施主要包括:信贷政策风险评价、()、风险防范措施(包括担保情况)等。
防范出口票据贴现业务信用风险的要点包括()。
金信卡业务风险涉及主体包括()。
环境风险评价中主要环境风险防范措施包括()。
加强银行承兑汇票从业人员伪假票据鉴别的业务培训,提高票据真伪鉴别的水平与能力,防范伪假票据的诈骗风险。
风险预警是对会计业务中的资金异动、反常交易和违规操作等信息进行(),为识别、评估进而揭示、防范风险提供有效依据。
在宣传普及用卡知识时,应提醒持卡人注意防范的风险不包括()
证券经纪业务管理风险的防范措施包括()。
叙做收付通业务时应防范的风险主要有:()
动产质押业务中要注意对风险的防范,应该主要从()方面加强对风险的控制。
公司业务内部控制工作的目的是防范风险,通过规范中国银行公司业务内部控制工作内容和程序,切实防范各类违规违纪事件和违法案件发生。
证券公司自营业务的内部控制中重点防范的风险包括().
证券公司自营业务的内部控制中重点防范的风险包括()。
证券公司研究、咨询业务内部控制应重点防范传播虚假信息、误导投资者、无资格执业、违规执业以及利益冲突等风险。()
根据《中国银监会办公厅关于银行业金融机构加强印章管理的通知》,对于印章盗刻盗用、违规使用、外部假章诈骗等风险事件,以下防范措施描述正确的是()
根据《严禁柜台违规行为防范案件风险的工作意见》,柜台业务授权方面,不得存在以下行为()
按照业务分类,系统运行风险管理的内容主要包括组织开展电网运行风险的()等环节工作,实现风险的超前控制与闭环管理,降低系统运行风险和事故发生几率,防范和化解系统运行风险