反洗钱调查中需要进一步核查的,调查人员有权直接查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料;对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,可以予以封存。()
任免机关有关部门经初步调查认为该公务员涉嫌违法违纪,需要进一步查证的,报()负责人批准后立案。
中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时,需要进一步核查的,经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准,可以对任何文件、资料予以封存。
()的停用、报废、调拨和转让,需经所属单位的通信管理部门进行调查并提出报告,报相关主管部门批准。
船舶在港口以外水域需要进行明火作业,需经()批准.
对需要调查取证的问题,要取得充分的证据。需延伸检查取证的,应经()批准。对跨辖区延伸检查取证的,需经局领导批准。
经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,采取临时冻结措施需经什么部门批准?
()是指检查人员就问卷调查、座谈提问、质询中发现的疑点或问题进行进一步核查验证的一种方法。
中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时,需要进一步核查的,经中国人民银行负责人批准,可以查阅被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料。
《中华人民共和国反洗钱法》中规定在反洗钱调查中需要进一步核查的,经国务院反洗钱行政主管部门或者其()一级派出机构的负责人批准,可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料。
国务院证券监督管理机构在调查操纵证券市场、内幕交易等重大证券违法行为时所采取的以下措施中,需经国务院证券监督管理机构主要负责人批准的是()。
调查中需要进一步核查的,经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准,可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料;对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,可以予以()。
检查中对需要取证的问题,要取得充分的证据。需延伸检查取证的,应经检查组组长批准。对跨辖区延伸检查取证的,需经局领导批准。()
反洗钱调查中需要进一步核查的应经什么部门批准,可以查阅相关资料?
《反洗钱法》规定,调查中需要进一步核查的,经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准,可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料;对可能被()的文件、资料,可以予以封存。
国务院证券监督管理机构在调查操纵证券市场、内幕交易等重大证券违法行为时所采取以下措施中,哪项需经国务院证券监督管理机构主要负责人批准?
调查可疑交易活动中需要进一步核查的,经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准,对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,可以予以()。
信访调查中,根据核查工作的需要,核查小组可以向被举报人核对事实。被举报对象为有关机构的,应与()完成相关核对工作。
军事设施改作民用或军民合用的,需经谁批准?
对事业单位工作人员违法违纪行为初步调查后,需要进一步查证的,应当按照干部人事管理权限,经事业单位()批准或者有关部门同意后立案。
在税务检查过程中,需要查询案件涉嫌人员储蓄存款的,需经哪级局长批准,方可进行检查?
外国人有非法出境入境嫌疑的,经当场盘问或者继续盘问后不能排除嫌疑,需要作进一步调查的,经县级以上gongan机关负责人批准,可以拘留审查()
对有非法入境嫌疑的外国人,经当场盘问或者继续盘问后不能排除嫌疑,需要作进一步调查的,经县级以上公安机关或者出入境边防检查机关负责人批准,可以()
外出会诊和手术原则上不允许动用医院医疗器械(含一次性用品、耗材),特殊情况需经谁同意并办理有关费用手续后,方可动用有关器械()