网上银行存入的单位定期及通知存款可以直接在柜台办理支取。()
手机银行只办理10万元以下(不含)定活两便存款业务,10万元以上(含)须到柜台办理大额特种存单。
商业银行内部控制可细分为授信的内部控制、资金业务的内部控制、存款和柜台业务的内部控制、中间业务的内部控制、会计的内部控制、计算机信息系统的内部控制六个方面。()
初次实施内部控制评价时,至少应包括授信业务、资金业务、存款及柜台业务、主要中间业务、计划财务、会计管理、计算机信息系统等业务活动。()
银行的负债由存款负债和非存款负债两大部分组成。其中存款负债占很大的比重,是银行负债业务的重点。
网上银行单位定期及通知存款和柜面单位定期及通知存款的存入和支取,可在网上银行渠道和柜台交叉办理,为客户提供更加方便快捷的服务。()
办理银行承兑汇票贴现业务时,贴现行财务会计部门(柜台)对银行承兑汇票进行票面要素审核的重点有()。
银行监管当局对中间业务内部控制检查的重点是评估银行董事会及高级管理层对中间业务内部控制过程的重视程度。()
存款及柜台业务内部控制应重点监控的环节是()
存款及柜台业务主要是存款业务的()
客户张某、李某和孙某共同到兴业银行柜台办理业务,并向柜员小李表示三人相互认识,也都是存款,业务可以一起办理。请问柜员小李哪些业务处理方式是错误的()
柜台可根据客户申请或执法部门通知办理网上银行单位定期(通知)存款的()、查询等业务,操作流程与柜面单位定期(通知)存款操作流程相同。
对商业银行初次实施内部控制评价时,须对所有业务活动、管理活动和支持保障活动进行评价。再次评价时,至少应包括:授信业务、存款及柜台业务、计算机信息系统、()等。(《商业银行内部控制评价试行办法》第47条)
柜台可根据客户申请或执法部门通知办理网上银行单位定期(通知)存款的()等业务,操作流程与柜面单位定期(通知)存款操作流程相同
核心系统支持对()开立理财产品持有证明,具体某只产品可否开立理财产品持有证明参见产品说明书,由零售业务部通过参数进行控制,操作程序详见《个人存款证明及理财产品持有证明业务柜台操作规程》。
商业银行初次实施内部控制评价时,须对所有业务活动、管理活动和支持保障活动进行评价。再次评价时,至少应包括:授信业务、资金业务、存款及柜台业务、主要中间业务、计划财务、会计管理、计算机信息系统等。其他活动在()再次评价周期内应至少覆盖一次。
对银行存款及柜台业务内部控制的检查内容包括()
下列不属于商业银行存款及柜台内部控制范围的是()
商业银行存款及柜台业务内部控制的重点不是()
根据《中国银保监会办公厅关于进一步规范商业银行结构性存款业务的通知》(银保监办发〔2019〕204号),银行销售结构性存款,可以在柜台直接销售。()
核心系统支持对开立理财产品持有证明,具体某只产品可否开立理财产品持有证明参见产品说明书,由零售业务部通过参数进行控制,操作程序详见《个人存款证明及理财产品持有证明业务柜台操作规程》()
具有下列一种或多种特征的可疑交易,银行应关闭单位银行结算账户的网上银行转账功能,要求存款人到银行网点柜台办理转账业务,并出具书面付款依据或相关证明文件;如存款人未提供相关依据或相关依据不符合规定的,银行应拒绝办理转账业务。()
根据《中国邮政储蓄银行网点现场投诉预防及突发事件应急处理案例汇编(2017年版)》(个金函〔2017〕353号),客户到某支行柜台办理存款业务,柜员发现其中有一张100元的是假币,就当面收缴,并在假币上加盖了“假币”字样的戳记。这时,客户怒气冲天的要求柜员将假币拿出窗口,大吼:“你们什么银行啊,凭什么说我的就是假币。”此时正确的做法是()
客户可以持加入“易时行柜面通”系统的商业银行发行的个人结算账户在任意一家加入行营业机构柜台办理人民币现金存款、取款、转账及查询业务。()