柜员接到有关部门冻结某储户存款而提交的“协助冻结存款通知书”,必须先审查的内容()。
A . 提交的“协助冻结存款通知书”的部门是否为县级或县级以上的监察机关、检察院或公安机关等有权部门
B . 通知书各要素是否填写齐全、正确
C . 是否经行长(主任)签字
D . 手工登记《协助查询冻结扣划登记簿》
相似题目
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某纳税人的开户银行在接到税务机关的书面冻结存款通知后帮助其转移存款,造成税款流失,税务机关应()。
A . 对开户银行负责人处1000元以上10,000元以下的罚款
B . 对直接负责的主管人员处1000元以上10,000元以下的罚款
C . 对其他直接责任人员处1000元以上10,000元以下的罚款
D . 对该银行处100,000元以上500,000万元以下的罚款
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司法机关等部门查询、冻结、扣划存款人存款时,应由()审批签章后交柜员办理。
A . 运营主管
B . 二级以上主管
C . 保卫部门负责人
D . 会计财务部负责人
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国家有关部门因侦查、起诉、审理案件,停止支付(冻结)储户存款的期限最长不得超过()。
A . 3个月
B . 6个月
C . 一年
D . 2年
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办理协助冻结业务时,经办人在对所提供材料审核无误后,应在协助冻结存款通知书上写明情况并加盖业务用公章交执法人员。
A . 正确
B . 错误
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协助冻结存款通知书回执上的“已冻结金额”应填写内容是()。
A . A、应冻结金额
B . B、录入系统的金额
C . C、冻结时点账户的实有余额
D . D、账户查询画面显示的冻结金额
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储户在招商银行有关部门办理业务需冻结本人存款时(小额质押贷款除外),应当面出具委托冻结书,委托冻结书须明确()等内容。
A . 冻结时间
B . 冻结事由
C . 委托冻结存款账号
D . 金额
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协助冻结存款通知书应随传票装订归档。
A . 正确
B . 错误
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有权机关要求办理冻结或解冻业务时,执法机关提交的“协助冻结存款通知书”、“冻结存款裁定书”、“解除冻结存款通知书”等法律文书如何保管?
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执行机关出具协助冻结存款通知书,(),方可在查询回执上填写余额。
A . 应在办理完查询后
B . 应在会计主管审批后
C . 应在扣划后
D . 应在办完冻结手续后
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客户通过借记卡办理“双利丰”个人通知存款时,柜员接到客户提交的(),审核无误后,选择“双利丰借记卡客户签约”交易处理。
A . 借记卡
B . 有效身份证件
C . 存款协议
D . 开户申请书
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有权机关办理冻结时,协助冻结存款通知书上的冻结金额应当是()。
A . 确定的
B . 可以是确定的,也可以是不确定的
C . 不确定的
D . 以执法人员要求为准
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柜员接到业务部门提交的承兑协议及银行承兑汇票,应审查()审核无误后办理承兑。
A . 汇票必须记载事项是否齐全
B . 出票人的签章是否符合规定
C . 出票人是否在兴业银行开立存款账户
D . 汇票上记载事项是否与协议相符,日期是否为大写,汇票是否为统一规定印制的凭证
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办理协助冻结业务时,经办人在所提供材料核实审查无误后,应当在协助冻结存款通知书回执联上写明情况并加盖()交执法人员。
A . A、结算专用章
B . B、办讫章
C . C、业务用公章
D . D、票据受理章
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柜员根据协助冻结存款通知书的有关内容选择“TD83冻结/止付”交易处理。打印记账凭证并核对()等要素。
A . 账号
B . 冻结机构
C . 金额
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某商业银行在受理冻结单位存款,审查“协助冻结存款通知书”填写的内容时,发现大小金额不相符,退回了拟受理的“通知书”。该银行的做法正确吗
A . 正确
B . 错误
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办理活期存款冻结、解冻时,柜员应按规定审核执法机关提交的“协助冻结存款通知书”、执法人员工作证或执行公务证,无误后启动()交易,进行账户金额的冻结、解冻、续冻。
A . 1181
B . 1182
C . 1183
D . 1193
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在协助冻结存款的业务中,正确的是()。
A . A、税务机关要求协助冻结的,应出具经县以上税务局(分局)局长批准的"暂停支付存款通知书"
B . B、海关要求协助冻结的,应出具经直属海关关长或其授权的隶属海关关长批准暂停支付存款的书面通知
C . C、证券监督管理机构要求协助冻结的,应出具经证监会及其派出机构主要负责人批准的"冻结通知书"
D . D、国务院反洗钱行政主管部门要求采取临时冻结措施的,应出具经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准的文书
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柜员接到法院等部门提交的解除冻结存款通知书,与()存根联核对,并核查存款入账户是否已冻结或已销户,经银行有权人审批后经会计主管授权后提交系统处理。
A . 冻结通知书
B . 解冻通知书
C . 查询、冻结、扣划款项登记簿
D . 协助冻结存款通知书
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柜员接到客户提交的现金、存款凭条、有效身份证原件等办理整存整取定期储蓄存款时,应审查的内容有()。
A .
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银行接到有权机关提出的协助冻结存款通知或公函,直接按照法定手续协助办理冻结手续。
A . 正确
B . 错误
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柜员根据协助冻结存款通知书,经主管授权后做冻结处理,冻结存款期限最长不超过()。
A . A、三月
B . B、六月
C . C、一年
D . D、二年
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协助冻结存款通知书原件专夹保管按()装订。
A . 月
B . 季
C . 半年
D . 年
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国家安全机关要求银行业金融机构协助冻结存款人存款、汇款等财产的说法正确的是()
A.对于重大、负责案件,经设区的市一级以上国家安全机关责人批准,冻结期限可以为两年
B.对于重大、负责案件,经设区的市一级以上国家安全机关负责人批准,冻结期限可以为一年。需要延长期限的,在冻结届满前办理续冻手续,续冻期限不得超过一年,但仅可续冻一次
C.对于重大、负责案件,经设区的市一级以上国家安全机关负责人批准,冻结期限可以为一年。需要延长期限的,在冻结届满前办理续冻手续,续冻期限不得超过一年,续冻没有次数限制
D.对于重大、负责案件,经设区的市一级以上国家安全机关负责人批准,冻结期限可以为两年。需要延长期限的,在冻结届满前办理续冻手续,续冻期限不得超过一年,续冻没有次数限制
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协助冻结存款的期限最长为()。
A.3个月
B.6个月
C.1年
D.2年