柜员须认真审核申请表信息填写的完整性，核对系统回显信息与客户提交的证件、申请表中的信息是否相符。验证客户身份证件的有效性，如对客户的身份证进行联网核查，并打印保存核查记录；对于核查信息不符的或过期的身份证件，不能办理业务。为履行反洗钱义务，柜员对客户须进行“黑名单”检索核查。（）
客户先前提交的身份证件已过有效期的，金融机构应当对客户更新有效身份证件的合理期限作出具体期限的规定，如统一确定为证件到期后的“三个月”或者其他固定的时限。
在账户使用的过程中，如果客户身份证件或身份证明文件过期，（）应通知客户在合理期限内及时更新。
棱对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件．对于高风险客户、高风险账户持有人，应了解（）等信息。
客户先前提供的身份证件或证明文件过期，没有在合理的期限内更新且没有提出合理的理由的，金融机构应（）处理。
对客户出示的身份证件记载的信息进行审核，审核信息包括（）。（）住所、有效期限等。
（）是每一位客户在系统中唯一的标识，对于个人储蓄客户使用有效身份证件建立对应客户号，对于公司客户采用企业营业执照（或其他有效的号码）来建立。系统通过客户号将一个客户所有账户联系起来。
在账户使用的过程中，如果客户身份证件或身份证明文件过期超出合理期限，客户仍不更新且未提出合理理由的，经办机构应（）为客户办理业务。
代办证券账户的开户、挂失、销户时，证券公司应留存客户和代办人的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。
客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户在合理期限内未更新且没有提出合理理由的，金融机构应该冻结其账户。
对公外汇存款账户销户前，开户银行对先前获得的客户身份资料或者其他身份证明文件已过有效期的，应要求客户重新提供有效的身份证件或其他身份证明文件。
对公客户的（）的有效身份证件或者身份证明文件已超过有效期限，没有在合理期限内更新且没有提出合理理由，应中止为客户办理业务。
客户身份证件或身份证明文件过期后，客户之前的业务委托依然有效。
证券公司、期货公司、基金管理公司以及其他从事基金销售业务的机构在办理资金账户开户、销户、变更，资金存取等业务时，应当识别客户身份，了解实际控制客户的（）和交易的（），核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
在客户存续期间，先前提交的身份证件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，公司可以继续为客户办理业务。（）
客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内（最长不得超过身份证件或身份证明文件有效期届满后90日）更新且没有提出合理理由的，各级机构应（）为客户办理业务
各分支公司在登记客户身份信息时，自然人客户的身份基本信息包括（)、住所地或者工作单位地址、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限，客户经常居住地与住所地不一致的，登记客户的（)。
大额存单提前赎回对私客户需提供认购时的存折或卡以及本人有效身份证件，代理人办理的还需提供代理人有效身份证件。对公客户进行提前支取或过期支取时需填写《绍兴银行大额存单赎回申请书》（）
对大额交易，（）要核实客户身份、收款人信息、交易金额、到账方式及客户真实意愿。对代办大额交易，要审核代理人与账户人双方有效身份证件，并与账户人进行电话核实
对大额交易，（）要核实客户身份、交易金额及客户真实意愿。对代办大额交易，要审核代理人与账户人双方有效身份证件，并与账户人进行电话核实
客户申请开立个人银行结算账户，首先应要求其提供本人有效身份证件，并对身份证件的（）进行认真审查
凡个人结算账户、储蓄账户、定期账户等发生单笔金额超过或外币现钞等值美元的现金存取业务的，各分行应当核对客户本人的有效身份证件或者其他身份证明文件（）
新当个人客户开户九要素信息存在“缺失”或者“开户证件有效期”存在“过期”标识的情况下,个人客户到网点柜面办理业务时,进行刷卡或者身份联网核查后,网点系统弹出提示框,提示柜员该客户九要素信息存在缺失或者过期（）
总行从2019年8月初启动对身份证件有效期过期超过（）天的个人客户账户交易管控
