银行根据自身的业务规模、操作流程、组织形式等多方面的实际情况，对不同条线和不同背景下的法律风险管理制度作出具体规定，这体现了建立法律风险管理制度体系的哪一项基本原则（）
重大对外投资、资产处理、资金调度和其他重要经济业务事项的决策和执行程序应当体现()的要求。
商业银行对分支机构的资金业务应当（）进行检查，对异常资金交易和资金变动应当建立有效的预警和处理机制。
商业银行的经营管理，尤其是设立新的机构或开办新的业务，均应当体现（）的原则。
尚业银行设立新的机构或开办新的业务，均应当体现“内控优先”的要求，这句话体现的内部控制原则是（ ）。
国际金融组织和外国政府贷款的筹措、使用、偿还应当体现什么原则？
商业银行应当对代理资金支付进行审查和管理，按照代理协议的约定办理资金划转手续，遵循（）的原则，不介入委托人与其他人的交易纠纷。
商业银行和信托公司开展银信理财合作业务，其资金原则上不得投资于非上市公司股权。（）
商业银行资金业务的组织结构应当体现权限等级和职责（）的原则
有关资金业务风险和市值情况的报告应当定期、及时向（）提供。商业银行应当制定不同层次和种类的报告的发送范围、程序和频率。
商业银行资金业务的组织结构应当体现（）的原则，做到前台交易与后台结算分离、自营业务与代客业务分离、业务操作与风险监控分离，建立岗位之间的监督制约机制。
银行业金融机构应当建立独立的全面风险管理组织架构，赋予风险管理条线足够的授权、人力资源及其他资源配置，建立科学合理的报告渠道，与业务条线之间形成相互制衡的运行机制，这体现了全面风险管理的（）原则。
商业银行内部控制应当在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督的机制，这体现了银行建立与实施内部控制应当遵循（）。
资金交易业务是商业银行中间业务的一类。其操作风险控制要点要求建立资金交易风险和市值的报告制度。资金交易员应当向高级管理层如实汇报金融衍生产品。交易细节不包含下列的（ ）项。
商业银行必须按照（）原则，合理吸收和配置资金使用，形成合理的资产结构。
商业银行资金业务的组织结构应当体现权限等级和职责分离的原则，做到（），建立岗位之间的监督制约机制。
银行内部控制应当渗透到商业银行的各项业务过程和各个操作环节，覆盖所有的部门和岗位，并由全体人员参与，任何决策或操作均应当有案可查，这体现了（）。
商业银行和信托公司开展银信理财合作业务，其资金原则上不得投资于上市公司股权。
信贷部门和岗位的设置应充分体现制衡原则，公司和个人信贷业务部门（）、风险管理部门（）、贷款资金监督管理专（兼）柜（）以及（）应独立设立，并由不同高管分管。
经理国库业务是指中央银行利用其优势，代理国家预算资金的______、和______的相关业务。它是中央银行履行______职能的具体体现。
商业银行应当认真遵循“了解你的客户”的原则，注意审查客户资金来源的真实性和合法性
针对资金交易业务操作风险，商业银行建立并完善资金业务组织结构，体现权限等级、部门分工和职责分离原则，做到（），建立岗位和部门之间的监督约束机制
银行为个人开立Ⅲ类户时，应当按照账户实名制原则通过绑定账户验证开户人身份，当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到5万元（含）以上时，个人在（）日内未按要求提供有效身份证件、登记身份信息的，银行应当中止该账户所有业务
商业银行应当认真遵循“了解你的客户”的原则，注意审查客户资金来源的真实性和合法性A、正确
