特别重大类准风险事件是在重点关注、关注等三个类别的基础上，由（）按照可能存在严重违规、案件隐患及资金损失等特征综合确定。
案件风险信息的报送时点是案件风险事件发生后12小时以内．案件信息报送的时点是案件确认后12小时之内。
防范操作风险“十项措施”规定，提高银行业金融机构处置突发事件能力，努力控制和减少银行业案件可能造成的信贷资金损害，切实维护金融稳定。
下列情形，不追究刑事责任的免除刑罚的事案件有（）。
下列案件情形，不属于拒赔案件范围有哪些（）
某市连续发生恐怖分子用针状物刺伤市民，制造恐怖氛围的案件，引起大规模群众聚集事件。政府在部分城区实行严格交通管制和戒严，银行多个网点无法正常营业。该操作风险事件成因为（），风险事件类型为（）。
物业管理涉及关系复杂，风险无时无处不在。物业管理风险如果不加以妥善合理防范，在一定条件下就有可能演化为（）紧急事件。
根据兴业银行《案件风险事件处置工作要点》，以下哪些是涉案主体主要为授信客户（或实际控制人）等外部人员的核实事项（）
案件风险信息经调查确认为案件的，或者银监局、银监会直接监管的银行业金融机构总部未经报送案件风险信息直接确认为案件的应按规定向银监会案件稽查部门报送《案件信息确认报告》。
案件风险信息的报送时点是案件风险事件发生后（）以内。
根据民生银行《案件（风险）信息及案件处置管理办法》，如发生案件（风险）事件，应于事件发生后（）小时内，上报总行案件（风险）统筹管理部门
《湖北省农商行2017年案防工作意见》（鄂农信办发〔2017〕17号）中指出，风险事件发生（现）后，事发行在（）小时内以口头或书面方式向省联社合规与风险管理部报告，待对风险信息定性，区分重大事件信息、案件风险信息、一般事件信息后，按照属地监管和双线报送原则，省联社向省银监局、事发行向当地银监机构依规报告，对村镇银行的案件风险信息，发起行要承担相应的报送责任。
银行业案件风险信息是指已被发现，可能演化为案件，但尚未确认案件事实的风险事实的有关信息。下列属于案件风险信息的有：（）
上报的案件信息包括银行短款、人员失踪、已有线索但尚未立案等突发事件或重大案件嫌疑等相关信息，受理机关应按案件进行统计。
在信用卡风险案件报告同时，事发行还应及时准备专题报告，就风险案件的（）等进行专题汇报。
案件风险信息是指已被发现，可能演化为案件，但尚未确认案件事实的风险事件的有关信息，以下属于案件风险信息的是
下列情形中可为人民法院受理的国家赔偿案件有( )。
任何洗钱风险事件或案件的发生都可能带来严重的（)风险，并导致客户流失、业务损失和财务损失。
参与公职人员违法案件调查、处理的人员有下列情形之一的，应当自行回避，被调查人、检举人及其他有关人员有权要求其回避：（)①是被调查人或者检举人的近亲属的②担任过本案的证人的③本人或者其近亲属与调查的案件有利害关系的④可能影响案件公正调查、处理的其他情形
案件风险信息的报送时点是案件风险事件发生后几小时以内（）
下列哪些情形作为案件风险事件上报，待查清有关情况后，再确认为案件（）
依据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害生产安全刑事案件适用法律若干问题的解释》，下列事故中， 相关责任人可能被判处5年以上有期徒刑的情形有（）
根据《银行保险机构涉刑案件管理办法（试行）》规定，案件风险事件是指可能演化为案件，但尚未确认标准的有关事件，主要包括__等内容（）
当客户变更重要身份信息、司法机关调查本公司客户、客户涉及权威媒体的案件报道等可能导致风险状况发生实质性变化的事件发生时，公司应考虑重新评定客户风险等级。（)
