在反洗钱调查中,被调查的机构有哪些义务?
在实施反洗钱现场调查时,调查组询问金融机构工作人员应当在被询问人的()进行。
在反洗钱调查中,被调查机构不履行法定义务,或履行义务存在瑕疵,应承担相应的法律责任。
中国人民银行省一级分支机构在反洗钱调查(现场调查)时,拥有询问权、查阅权、复制权、封存权和临时冻结权。
在反洗钱现场调查询问前,调查人员应当告知被询问人对询问有()
在反洗钱调查中,金融机构享有的下列哪项权利的依据不是《反洗钱法》?()
在反洗钱调查中,被调查的机构三项义务是()。
在反洗钱调查中,金融机构拥有哪些权利?()
在反洗钱调查中,客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当立即向()报告。
如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。
简述中国人民银行或者其省一级分支机构在反洗钱调查时,拥有哪些职权。
在反洗钱调查结束阶段的主要工作是()
客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。
在反洗钱现场检查过程中,反洗钱部门发现金融机构违反账户实名制、账户管理规定等支付结算制度的,应及时移交()处理。
反洗钱现场调查时,调查组查阅、复制()应当避免影响金融机构的正常经营()
金融机构在反洗钱调查中的义务包括()
县级以上公安机关对现场处置情况调查结束后,应当及时向()宣布调查结果。
在反洗钱调查中,金融机构不承担下列哪项义务?()
所谓反洗钱调查的管辖,就是中国人民银行及其省级、地市级和县级支机构在反洗钱调查上的分工。
在反洗钱调查过程中,金融机构应当予以配合,如实提供有关文件和资料,不得拒绝或阻碍。
在反洗钱调查中,金融机构不具有下列哪项权利?()
客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束()
在反洗钱调查时,经调查不能排除洗钱嫌疑的,应当以()书面形式向有管辖权的侦查机关报案。
《晋商银行反洗钱管理办法》规定,中国人民银行及其省一级分支机构实施现场调查时,调查组应当出示()。