按《金融违法行为处罚办法》的有关规定,金融机构办理存款业务时,明知或者应知是单位资金,而允许以个人名义开立账户存储的:给予警告,没收违法所得,并处违法所得()的罚款,没有违法所得的,处5万元以上30万元以下的罚款。
人民币个人存款跨一级分行通存通兑业务开通后,现行规定不允许办理的业务之一有跨一级分行活期账户销户业务,是否可做结清处理()。
渔业船舶未经检验、未取得渔业船舶检验证书擅自下水作业的,处2000以上5万元以下罚款。
50万元(含)以上的挂失业务必须提交()审核把关。
挂失结清业务需在书面挂失后()之后办理。
《建设工程质量管理条例》规定,工程监理单位与被监理工程的()单位有隶属关系或者其他利害关系承担该建设工程的监理业务的,责令改正,处5万元以上10万元以下的罚款,降低资质等级或者吊销直至证书;有违法所得的,予以没收。
县级以上财政部门做出吊销资格证书、对单位处5万元以上罚款、对个人处3万元以上罚款处罚决定的,应该告知当事人有依法( )的权利。
证券登记结算机构挪用客户的资金,可采取的处罚措施有( )。 Ⅰ.没收违法所得,并处以违法所得1倍以上5倍以下的罚款 Ⅱ.没有违法所得的,只给予警告 Ⅲ.违法所得不足10万元的,处以10万元以上60万元以下的罚款 Ⅳ.情节严重的,责令关闭或者撤销相关业务许可
县级以上财政部门做出吊销资格证书、对单位处5万元以上罚款、对个人处3万元以上罚款处罚决定的,应该告知当事人有依法()的权利。
伪造、变造、买卖、租借、冒用船舶检验证书的,应当按规定没收有关证书或证件,并处以1万元以上5万元以下罚款
现场核实时,五万元以上的存单(折)、卡正式挂失业务,由受理网点经办柜员负责核实。
因客户证书保管不善、挂失不及时等通过网上银行造成的资金损失由()承担,挂失后造成的直接资金损失由()承担。
《陕西省会计管理条例》规定,县级以上财政部门作出吊销资格证书、对单位处5万元以上罚款、对个人处3万元以上罚款处罚决定的,应该告知当事人有依法( )的权利。
伪造、变造、买卖、转借、冒用船舶检验证书的,由()没收有关的证书或者证件;有违法所得的,没收违法所得,并处违法所得2倍以上5倍以下的罚款,没有违法所得或者违法所得不足2万元的,处1万元以上5万元以下罚款。
证券卡的密码挂失必须满一个工作日方可办理挂失后续业务,书面挂失及双挂业务必须满个()工作日方可办理挂失后续业务。
活期转账开立定期整存整取账户业务,除审核开户申请人的有效身份证件外,对于转账金额(同户名下账户之间的资金划转业务除外)人民币单笔5万元以上(含)或者为外币资金划转的,还应按照活期取款业务相关规定审核转出账户持有人及代理人(如有)的有效身份证件。()
县级以上财政部门做出吊销资格证书、对单位处5万元以上罚款、对个人处3万元以上()
书面挂失有效期为,存款人本人或委托代理人办理书面挂失的,其解挂业务应由存款人本人凭挂失申请书(客户联)及本人有效身份证|件到原挂失网点办理,系统不作自动解除。经办柜员在认真审核挂失人证|件后,确认挂失人即为存款人本人的情况下,经业务主办(含)以上级别有权人审批同意,可当场为客户办理解挂业务()
根据中国银监会《关于进一步加强银行卡服务和管理有关问题的通知》5万元以上(含)取款、挂失申请()
解除挂失落实逐级授权制度,单笔挂失业务金额为10万元(含)以上,100万元以下或等值外币,必须经网点()
个人客户在我行柜台办理定期存款挂失结清业务时,下列哪种定期账户不支持此项交易()
保管箱挂失满()天后,才能办理解挂业务
安全培训机构申请一级资质证书,应当具备注册资金或者开办费100万元以上。()
关于需要联网核查的业务说法正确的有()。①基金定投业务②为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务③个人从外汇储蓄账户提取外币现钞当日累计等值1万美元以上的④存入外币现钞当日累计等值5000美元以上(含)的⑤个人结汇等值1000美元以上的⑥个人购汇等值1000美元以上的⑦个人外汇储蓄账户资金境内划转