检查期内，某银行上报反洗钱监测中心的可疑交易总计1474份，金额11933.38万元（其中对公笔数65笔，金额87.40万元；对私笔数1409笔，金额11845.98万元），但无法向检查组提供进行分析识别的工作记录。检查组将上述情况定性为反洗钱可疑交易报告操作规程不完善。以下选项正确的是（）
经验法是依据其掌握的相关专业知识和实际工作经验，借助自身经验和判断能力对工作场所可能存在的职业病危害因素进行识别的方法。
不能直接让计算机识别的语言是（）。
请简述HES管理体系中危害识别的思路。
各业务部门应在（）中明确客户身份识别的流程和措施，同时应规定对洗钱高风险客户，采取强化客户身份识别和尽职调查的措施。
认真查验出入警卫区人员的证件和所携带物品，对可疑人员要有礼貌地进行盘查，必要时采取妥善的办法加（）并立即向主管报告。
发现不明可疑物品，门卫员首先检查看是否有危险品，然后报告保安部请他们来人调查处理。
在收寄邮件时，遇有物品性质不能识别的，应该（）。
发卡机构要按照透支分类进行管理，要根据风险状况及特点采取有针对性的管理措施，对（）类透支，要注意加强风险预警，不能放过任何一个可疑因素。
借记卡卡片激活业务，对客户身份识别的要求是（）。
职业安全健康体系（）要素的主要内容，就是对与所识别的风险有关并需要采取控制措施的运行与活动建立和保持计划安排（即程序及其规定）。
安全检查中，对旅客行李物品箱中的可疑衣物要用摸、（）、掂等方法进行检查。
一般来说，邪教都是在狂热的神秘气氛中大搞教主崇拜，建立与外界隔绝的封闭组织，实行精神控制，危害社会。对自己一时无法识别的可疑情况要进行咨询，如（）等：
检查期内，某银行上报反洗钱监测中心的可疑交易总计1474份，金额11933.38万元（其中对公笔数65笔，金额87.40万元;对私笔数1409笔，金额11845.98万元)，但无法向检查组提供进行分析识别的工作记录。检查组将上述情况定性为反洗钱可疑交易报告操作规程不完善。以下选项正确的是（)
()严格执行公安部门安全，消防规定，健全守护制度，严格仓库出入检验制度，出入物品要分类造册登记，请专人管理，明确责任制，防火防盗。此题为判断题(对，错)。
金融机构通过第三方识别客户身份的，如果第三方未采取措施进行客户身份识别的，由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任。此题为判断题(对，错)。
认真查验出入警卫区人员的证件和所携带物品，对可疑人员要有礼貌地进行盘查，必 要时采取妥善的办法______并立即向主管报告。
本行业、本区域以及本机构发生的洗钱及其上游犯罪案例可作为本机构可疑交易监测和识别的参考标准（）
报告制度中，发现违法犯罪人员、行迹可疑人员、违禁物品以及发生刑事、治安案件，应当立即报告当地公安部门，并采取措施保护现场，不得知情不报或纵容、隐瞒、包庇。此题为判断题(对，错)。
建设单位应当组织安全、设备、工艺等有关部门根据识别的项目危害因素，对承包商作业过程中采用的工艺、技术、设备、材料等进行安全风险评估（）
义务机构采取有效措施仍无法进行客户身份识别的，或者经过评估超过本机构风险管理能力的，（）与客户建立业务关系或者进行交易；已建立业务关系的，应当中止交易并考虑提交可疑交易报告，必要时可终止业务关系
根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》规定，义务机构采取有效措施仍无法进行客户身份识别的，或者经过评估超过本机构风险管理能力的，不得与客户建立业务关系或者进行交易；已建立业务关系的，应当__交易并考虑提交可疑交易报告，必要时可__业务关系（）
经营快递业务的企业对不能确定安全性的可疑物品，应当要求用户（）。用户不能（），不予收寄。
可疑交易分析和识别的具体要求包括以下内容（）
