中国是欧亚反洗钱与反恐融资工作组（EAG）的创始成员国，该组织的成立时间是（）
2002年4月，中国派出代表团参加了在阿拉木图举行的上海合作组织成员国边防部门领导人会晤。下列哪个国家不是该组织成员？（）
以下哪个不是制定《华夏银行反洗钱和反恐融资名单监控管理办法》所用的法律（）。
2004年10月6日，中国与俄罗斯、哈萨克斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、白俄罗斯共同作为创始成员国成立（）反洗钱组织。
2004年10月6日，一个区域性的专业反洗钱国际组织――（）在俄罗斯首都莫斯科正式成立，中国人民银行副行长李若谷代表中国政府在成立宣言上签字。中国与俄罗斯、哈萨克斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、白俄罗斯共同成为该组织的创始成员国。
“FATF”是哪个专业反洗钱国际组织的英文缩写？
中国积极参加国际反洗钱合作，2007年6月成为（）正式成员国。
以下哪个部门不是金融监管部门反洗钱工作协调机制的成员？（）
各级反洗钱工作领导小组成员部门制定反洗钱年度专项培训计划，将反洗钱内容加入各自的业务培训，每年自行组织，不得少于（）次。
在2004年2月1日起施行的《中国人民银行法》规定，由中国人民银行承担组织协调国家反洗钱工作职责。(三级)
2003年9月，中央机构编制委员会在制定中国人民银行职能转变后的新“三定”方案中明确规定：“原由公安部承担的组织协调国家反洗钱工作的职责转由中国人民银行承担。”
以下属于反洗钱工作部际联席会议制度成员单位的是（）
（），国务院决定由中国人民银行承办组织协调国家反洗钱工作，批准由中国人民银行行长为反洗钱部际联席会议的召集人。
《中华人民共和国中国人民银行法》原由公安部承担的组织协调国家反洗钱工作职责，转由（）承担。
中国反洗钱监测分析中心由哪个部门设立？
在中国人民银行确定为国务院反洗钱行政主管部门之前，哪个部门承担组织协调国家反洗钱工作的职责？（）
按照预定工作目标，中国力争在什么时间加入国际反洗钱组织――金融行动特别工作组（ＦＡＴＦ），成为其正式成员？
在我国，下列哪个选项不是反洗钱的主体？（）
由哪个机构根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作，依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料？
目前，下列属于国家反洗钱工作部际联席会议成员的是（).
中国属于哪个区域性反洗钱组织？（）
中国反洗钱监测分析中心负责组织协调国家反洗钱工作、研究制定金融机构反洗钱规则和政策、监督检查金融机构反洗钱工作、组织开展反洗钱从业人员培训、承办反洗钱国际合作与交流工作。（）
《中国人民银行法》修改稿自（起施行。修改后原由公安部承担的组织协调国家反洗钱工作职责，转由中国人民银行承担。
以下哪个国家不是联合国正式成员国（)。
