居民个人银行卡及储蓄账户频繁存取大量（指接近大额外汇资金的报告标准限额的金额）外币现金，与持卡人（储户）身份或资金明显不符的，属于可疑外汇现金交易，这里的频繁是指（）。
单位大额存取现免费账户的维护交易，由以下（）机构进行减免账户的操作。
单位卡内账户资金一律从其开户网点基本存款账户转账存入，不得存取现金，不得将销货收入存入单位卡账户。单位卡可办理（）以下商品交易和劳务供应款项的结算。
如遇对私客户账户的大额存取要求以现金方式体现的情况，导致网点临时库存现金不足时，在临时调增柜员尾箱限额后，柜员按照业务规程办理客户的取现和存现业务，并在[9004]交易打印的两联“内部通用凭证”的“备注信息”栏补充（）。
办理（）以上的大额存取现交易，需按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等有关规定核对客户身份证或者其他身份证明文件原件，无需留存客户身份证件复印件。
个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额（）以上的款项划转，属于大额支付交易。
单位银行账户之间当日累计人民币100万元以上的转账属于大额交易。（）
建议银行加强电子银行、大额存取款等非面对面业务的反洗钱监控，重点关注短期内收到多个地区，多个客户大笔资金汇入的账户；发现涉嫌非法集资交易，建议立即向警方报案，并按规定及进提交（）报告。
某单位银行账户给某人银行账户划转人民币100万元，银行业从业人员应将该情况报告为大额交易。（）
如遇对私客户账户的大额存取要求以现金方式体现的情况，导致网点临时库存现金不足时，经办柜员填写一式两联“内部通用凭证，“业务说明”里填写：库存不足临时增加尾箱限额，注明客户姓名、账号、金额、后续取现和存现的业务类型。使用（）交易，经柜台经理授权后生成待销账。
信用卡单笔转账超过20万元须登记大额转账登记薄，存取款5万元含5万元须登记大额存取现登记薄。
个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额（）万元以上的款项划转属于大额支付交易。
大额交易按人民银行规定执行大额现金存取登记和（）制度。
如遇对私客户账户的大额存取要求以现金方式体现的情况，导致网点临时库存现金不足时，柜员存取款完毕后，柜员以之前打印的第二联“内部通用凭证”为依据，再次使用（）交易，现转标志输入（）、销账序号输入应核销的待销账编号、现金项目代码选择（），经柜台经理授权后减少临时库存。
单位卡账户资金一律从其（）账户转账存入，不得存取现金，不得将销货收入存入单位卡账户；单位卡可办理商品交易和劳务供应款项的结算。
单位账户之间单笔或者当日累计人民币（）万元以上的转账，属于大额交易。
如遇对私客户账户的大额存取要求以现金方式体现的情况，导致网点临时库存现金不足时，柜员存取款完毕后，柜员以之前打印的第二联“内部通用凭证”为依据，再次使用（）交易，现转标志输入“0-现金”、销账序号输入应核销的待销账编号、现金项目代码选择“122200000内部现金支出”，经柜台经理授权后减少临时库存。
大额交易按人民银行规定执行大额现金存取（）制度。
根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》，个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额单笔或当日累计人民币（)万元以上或者外币等值（)万美元以上的款项划转属于大额支付交易。
单位卡账户资金一律从其()账户转账存入，不得存取现金，不得将销货收入存入单位卡账户;单位卡可办理商品交易和劳务供应款项的结算。
对公外汇活期存款账户大额支付比照人民币单位结算账户大额支付交易热线验证标准执行（）
单位银行账户非柜面转账单日累计金额超过（）的，银行应当进行大额交易提醒，单位确认后方可以转账
单位、个人银行账户非柜面转账单日累计金额分别超过和的，银行应当进行大额交易提醒，单位、个人确认后方可转账（）
单位、个人银行账户非柜面转账单日累计金额分别超过（）的，银行应当进行大额交易提醒，单位、个人确认后方可转账
