《中铁快运股份有限公司包裹运输押运管理办法》(快运运输〔2009〕118号)文,货主办理押运包裹的时间有何规定?
《中铁快运股份有限公司包裹运输押运管理办法》(快运运输〔2009〕118号)文,对到达交接有何规定?
在对一家小型家具用品企业的银行账户进行定期审查的时候发现,有多次是将货物运到一个被银行列为高风险的国家,在抵达最终目的地之前,货物先被转运到另一个国家,在过去的3个月里,运输的货物达2万5千件,这个企业是这家银行10多年的老客户了,在以往的运输记录中,这个企业大都是向欧洲出口货物,规模大都在5千件或以下,近期的这些大宗货物运输的收货人还是之前的客户,付款人也是之前的一个客户,但是货单价比之前高了3倍,以下哪两项预示上述行为存在以贸易为途径的洗钱风险?()